Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным Советом) акционерного Общества решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 30 апреля 2009 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): 04 мая 2009 года, протокол №15. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом): По вопросу 1 «О рассмотрении вопросов, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: 1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении аудитора Общества. 2. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 3.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15 мая 2009 года по 03 июня 2009 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: - г. Томск, пр. Кирова, 36, ОАО «ТРК», каб. № 221; - г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, ОАО «МРСК «Сибири»; - г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»; - а также 04 июня 2009 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров: г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», конференц-зал. - на веб-сайте Общества в сети интернет по адресу: http://www.trk.tom.ru/. 4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1 - 2. 5.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 14 мая 2009 года. 5.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: 1) 634041, г. Томск, пр. Кирова, дом 36, ОАО «ТРК»; 2) 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, дом 1/64, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». 5.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 01 июня 2009 года. 5.4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 6.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3. 6.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом (либо посредством вручения), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в областной газете «Красное знамя» и разместить на веб-сайте Общества в сети интернет не позднее 04 мая 2009 года. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК» О.В. Петров (на основании Доверенности №223Н от 06.10.2008 г.) (подпись) 3.2. Дата “ 04” мая 2009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.