Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Европлан». Результаты голосования: «За» - 9 (девять) в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 2. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о реорганизации Публичного акционерного общества «Европлан» в форме выделения из него Акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан». Результаты голосования: «За» - 9 (девять) в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 3. Об определении цены выкупа акций Публичного акционерного общества «Европлан». Результаты голосования: «За» - 9 (девять) в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Европлан». Принято решение: 1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Европлан» (далее также – «Общество») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров; далее также – «Собрание»). 2) Определить дату проведения Собрания 20 февраля 2017 года. При определении кворума и подведении итогов голосования, также учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 18 февраля 2017 года. 3) Определить место проведения Собрания: г. Москва, ул. Лесная, д. 15, отель Холидей ИНН Лесная, зал «Гранд Бол Рум». 4) Определить время проведения (открытия) Собрания – 10 часов 30 минут по местному времени. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, – 20 февраля 2017 года с 9 часов 30 минут по местному времени. 5) Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр «Садовая галерея»), этаж 4, ПАО «Европлан» (Служба корпоративного секретаря). 6) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 1 к настоящему решению). 7) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 31 января 2017 года. 8) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, – 30 января 2017 года. 9) Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. О реорганизации Публичного акционерного общества «Европлан» в форме выделения из него Акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан». 10) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 2 к настоящему решению). 11) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://europlan.ru/portal/investor/disclosure, а также передается держателю реестра для направления акционерам и номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам не позднее 20 января 2017 года. 12) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3); - обоснование условий и порядка реорганизации (Приложение № 4); - проект передаточного акта и разделительного баланса (Приложение № 5); - годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Общества за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания (Приложение № 6); - квартальная бухгалтерская отчетность Общества за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Собрания (Приложение № 7); - отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены к Обществу (Приложение № 8); - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период до даты проведения Собрания (Приложение № 9); - протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций (Приложение № 10); - проект устава общества, создаваемого в результате реорганизации в форме выделения (Приложение № 11). Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 20 января 2017 года по 20 февраля 2017 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр «Садовая галерея»), этаж 4, ПАО «Европлан». Также указанная информация (материалы) передается держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентам. По второму вопросу повестки дня: 2. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о реорганизации Публичного акционерного общества «Европлан» в форме выделения из него Акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан». Принято решение: Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Европлан» принять решение о реорганизации Публичного акционерного общества «Европлан» в форме выделения из него Акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» на условиях, определяемых в проекте решения о реорганизации. По третьему вопросу повестки дня: Об определении цены выкупа акций Публичного акционерного общества «Европлан». Принято решение: Принимая во внимание Отчет № О-10-01/1 от 17.01.2017 об оценке рыночной стоимости 1(одной) обыкновенной именной бездокументарной акции в рамках 100% пакета акций ПАО «Европлан» по состоянию на 30.09.2016, подготовленный Обществом с ограниченной ответственностью «АТР Консалтинг», и в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Европлан» у акционеров - владельцев голосующих акций ПАО «Европлан», которые проголосуют против принятия решения о его реорганизации ПАО «Европлан» в форме выделения из него Акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» либо не примут участия в голосовании по этому вопросу, в размере 700,00 (Семьсот 00/100) рублей за одну акцию. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.01.2017 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.01.2017 г. Протокол № 01/СД-2017. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89; обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-Р-002D от 15 ноября 2016 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JWZJ7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Акционерного общества Финансовая группа САФМАР - управляющей организации ПАО Европлан, действующей на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО Европлан (Протокол № 04-2016 от 18.11.2016 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 18.11. 2016 г. Миракян А.В. (подпись) 3.2. Дата «20 » января 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.