Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees .ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 октября 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис». Решение: 1.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «АйТи Энерджи Сервис»: 1.1.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис». 1.1.2. Об избрании членов Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис». 1.1.3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ООО «АйТи Энерджи Сервис». 1.1.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ООО «АйТи Энерджи Сервис». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС». Решение: 2.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об изменении условий участия АО «ЦИУС ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить изменение участия АО «ЦИУС ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование» в целях повышения уровня ответственности по обеспечению договорных обязательств члена СРО со 2-го до 4-го на следующих условиях: - размер вступительного взноса – отсутствует, т.к. уплачен ранее в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей; - членский взнос (ежеквартальный): 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей (утвержден решением общего собрания членов некоммерческого партнерства в 2017 году (выписка из протокола от 16.11.2016 № 28)); - взнос в компенсационный фонд возмещения вреда – без изменений (1 000 000 (один миллион) рублей); - разовый взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 3 000 000 (три миллиона) рублей, с целью повышения уровня ответственности Общества до 4-го (с учетом ранее внесенного взноса в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей); - форма оплаты взносов: денежными средствами; - размеры, порядок и сроки уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, членских, целевых, единовременных взносов определяются внутренними документами, а также решениями органов управления СРО Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 3: О совмещении Председателем Правления и членами Правления ПАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. Решение: 3.1. Согласовать совмещение: - Муровым Андреем Евгеньевичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС»; - Мольским Алексеем Валерьевичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Первого заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Совета директоров АО «ТайгаЭнергоСтрой», АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», Председателя Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС», Председателя Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго»; - Воденниковым Дмитрием Александровичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления -главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС» с должностью Председателя Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети»; - Тихоновой Марией Геннадьевной должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров АО «Электромагистраль»; - Теребулиным Сергеем Сергеевичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год в новой редакции. Решение: 4.1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год. Решение: 5.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 6: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. Решение: 6.1. Утвердить Стандарт бизнес-планирования ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 октября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 25 октября 2019 года № 470. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «25» октября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.