Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: 1. Об образовании Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» 2. Об установлении основных условий договоров, заключаемых с членами Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» 3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Компании 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2017-2018 год - решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. В соответствии с пунктами 9.7.10 и 10.4 Устава Компании по предложению Президента В.Ю.Алекперова утвердить количественный и персональный состав Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» (приложение № 1): Алекперов Вагит Юсуфович Воробьев Вадим Николаевич Маганов Равиль Ульфатович Мандрик Илья Эммануилович Масляев Иван Алексеевич Матыцын Александр Кузьмич Москаленко Анатолий Алексеевич Некрасов Владимир Иванович Никитин Станислав Георгиевич Пашаев Олег Давидович Рогачев Денис Владимирович Федотов Геннадий Станиславович Хавкин Евгений Леонидович Шамсуаров Азат Ангамович 2.2.1.1. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Алекперов Вагит Юсуфович Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 2.429% (2.429 %) 2.2.1.2. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Воробьев Вадим Николаевич Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.0135% (0.0135%) 2.2.1.3. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Маганов Равиль Ульфатович Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.378% (0.378%) 2.2.1.4. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Мандрик Илья Эммануилович Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.012% (0.012%) 2.2.1.5. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Масляев Иван Алексеевич Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.028% (0.028%) 2.2.1.6. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Матыцын Александр Кузьмич Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.309% (0.309%) 2.2.1.7.Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Москаленко Анатолий Алексеевич Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.017% (0.017%) 2.2.1.8. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Некрасов Владимир Иванович Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.042% (0.042%) 2.2.1.9. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Никитин Станислав Георгиевич Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.014% (0.014%) 2.2.1.10. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Пашаев Олег Давидович Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.005% (0.005%) 2.2.1.11. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Рогачев Денис Владимирович Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.002% (0.002%) 2.2.1.12. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Федотов Геннадий Станиславович Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.007% (0.007%) 2.2.1.13. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Хавкин Евгений Леонидович Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.008% (0.008%) 2.2.1.14. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Шамсуаров Азат Ангамович Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.006 % (0.006%) 2. Отметить, что предлагаемые Президентом В.Ю.Алекперовым кандидатуры на должности членов коллегиального исполнительного органа управления Компании рекомендованы к утверждению Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 11 июля 2017 г. (протокол № 6). 2.2.2. В соответствии с пунктом 9.7.10 Устава Компании и, учитывая рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО ЛУКОЙЛ от 11 июля 2017 г. (протокол № 6): 1. Установить основные условия договора с членом Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» (приложение № 2). 2. Президенту В.Ю.Алекперову в соответствии с пунктом 10.3.7 Устава Компании заключить договоры с членами Правления Воробьевым Вадимом Николаевичем, Магановым Равилем Ульфатовичем, Мандриком Ильей Эммануиловичем, Масляевым Иваном Алексеевичем, Матыцыным Александром Кузьмичом, Москаленко Анатолием Алексеевичем, Некрасовым Владимиром Ивановичем, Никитиным Станиславом Георгиевичем, Пашаевым Олегом Давидовичем, Рогачевым Денисом Владимировичем, Федотовым Геннадием Станиславовичем, Хавкиным Евгением Леонидовичем, Шамсуаровым Азатом Ангамовичем, руководствуясь пунктом 1 решения. 3. Установить, что договоры с членами Правления Воробьевым Вадимом Николаевичем, Магановым Равилем Ульфатовичем, Мандриком Ильей Эммануиловичем, Масляевым Иваном Алексеевичем, Матыцыным Александром Кузьмичом, Москаленко Анатолием Алексеевичем, Некрасовым Владимиром Ивановичем, Никитиным Станиславом Георгиевичем, Пашаевым Олегом Давидовичем, Рогачевым Денисом Владимировичем, Федотовым Геннадием Станиславовичем, Хавкиным Евгением Леонидовичем, Шамсуаровым Азатом Ангамовичем, вступают в силу с 20 июля 2017 г. 2.2.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 86 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить размер оплаты услуг Аудитора Компании - АО «КПМГ» за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 2017 год в сумме 12,2 миллионов рублей (с учетом НДС). Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен на заседании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 11 июля 2017 г. (протокол № 6). 2.2.4. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2017-2018 год согласно приложению № 3. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 июля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20 июля 2017 года, Протокол №11. 3. Подпись 3.1.Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-40 от 01.12.2016 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата «20» июля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.