Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;http://www.tatneft.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. В голосовании по вопросам 1-6 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Об итогах исполнения бюджета за 2019 г. и утверждение бюджета на февраль 2020 г. - Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год принять к сведению. - Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на февраль 2020 года принять. 2. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2019 год. - Отчёт об итогах деятельности управления внутреннего аудита ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год принять. - Утвердить план проведения внутренних аудиторских проектов и общий бюджет времени управления внутреннего аудита на 2020 год. 3. О внедрении IT-технологий, результатах реализации IT-стратегии. - Принять информацию о текущих результатах ИТ стратегии к сведению. 4. Организационные и финансовые эффекты, ожидаемые от введения системы оценки удовлетворенности персонала. - Информацию об организационных и финансовых эффектах, ожидаемых от введения системы оценки удовлетворенности персонала принять к сведению. 5. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2020 год. - Утвердить смету затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» на 2020 год. 6. О Положении о порядке корпоративного взаимодействия ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина с подконтрольными и связанными организациями. - Утвердить «Положение о порядке корпоративного взаимодействия ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина с подконтрольными и связанными организациями». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 9 от 30.01.2020. 3. Подпись: 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 30.01.2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.