Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочерних обществ»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об изменении доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «1.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №1, в размере 402 525 717,70 (Четыреста два миллиона пятьсот двадцать пять тысяч семьсот семнадцать и 70/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №1. 1.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №1, в размере 234 932 215,82 (Двести тридцать четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи двести пятнадцать и 82/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №1. 1.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №1, в размере 386 101 358,93 (Триста восемьдесят шесть миллионов сто одна тысяча триста пятьдесят восемь и 93/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.3.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.3 Приложения №1. 1.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №1, в размере 413 625 850,70 (Четыреста тринадцать миллионов шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят и 70/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №1. 1.5.1. Определить цену сделки, указанной в п.5 Приложения №1, в размере 387 715 194,00 (Триста восемьдесят семь миллионов семьсот пятнадцать тысяч сто девяносто четыре и 00/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.5.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.5 Приложения №1. 1.6.1. Определить цену сделки, указанной в п.6 Приложения №1, в размере 414 855 984,96 (Четыреста четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре и 96/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.6.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.6 Приложения №1. 1.7.1. Определить цену сделки, указанной в п.7 Приложения №1, в размере 413 384 353,20 (Четыреста тринадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят три и 20/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.7.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.7 Приложения №1. 1.8.1. Определить цену сделки, указанной в п.8 Приложения №1, в размере 403 008 898,46 (Четыреста три миллиона восемь тысяч восемьсот девяносто восемь и 46/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.8.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.8 Приложения №1. 1.9.1. Определить цену сделки, указанной в п.9 Приложения №1, в размере 413 478 694,51 (Четыреста тринадцать миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто четыре и 51/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.9.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.9 Приложения №1. 1.10.1. Определить цену сделки, указанной в п.10 Приложения №1, в размере 316 510 080,19 (Триста шестнадцать миллионов пятьсот десять тысяч восемьдесят и 19/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.10.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.10 Приложения №1. 1.11.1. Определить цену сделок, указанных в п.11 Приложения №1, в размере 212 352 522,72 (Двести двенадцать миллионов триста пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать два и 72/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.11.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.11 Приложения №1. 1.12.1. Определить цену сделки, указанной в п.12 Приложения №1, в размере 447 570 875,19 (Четыреста сорок семь миллионов пятьсот семьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять и 19/100) рублей без учета НДС. 1.12.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.12 Приложения №1. 1.13.1. Определить цену сделок, указанных в п.13 Приложения №1, в размере 1 573 504 655,76 (Один миллиард пятьсот семьдесят три миллиона пятьсот четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять и 76/100) рублей с учетом НДС. 1.13.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.13 Приложения №1. 1.14.1. Определить цену сделок, указанных в п.14 Приложения №1, в размере 254 973 566,28 (Двести пятьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят шесть и 28/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.14.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.14 Приложения №1. 1.15.1. Определить цену сделки, указанной в п.15 Приложения №1, в размере 38 388 235,80 (Тридцать восемь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести тридцать пять и 80/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.15.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.15 Приложения №1. 1.16.1. Определить цену сделки, указанной в п.16 Приложения №1, в размере 49 962 899,40 (Сорок девять миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто девять и 40/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.16.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.16 Приложения №1.». По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочерних обществ»: «2.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.1 Приложения №2. 2.2. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.2 Приложения №2.». По вопросу повестки дня «Об изменении доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе»: «3.1. Согласиться с изменением доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе согласно Приложению №3.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 25. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “26” марта 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.