Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 10 членов Совета директоров из 10 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО АНК «Башнефть». 1.1. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 3.2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО АНК «Башнефть». 1.1. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Решение: 1.1. Утвердить Положение об информационной политике ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Вопрос 3 повестки дня «О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 3.2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2015. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2015, Протокол №18-2015. 3. Подпись Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь Э.О. Журавлева Дата 30 ноября 2015 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.