Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении Программы работ ОАО «ТРК» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2014 - 2018 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. «За» проголосовали 7. Решение принято. По второму вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 полугодие 2013 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 полугодие 2013 года согласно Приложениям 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение инвестиционной программы Общества по финансированию на 18% (план отчетного периода - 267 млн. руб., факт - 219 млн. руб.). «За» проголосовали 7. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. «За» проголосовали 7. Решение принято. По четвертому вопросу: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом и Открытым акционерным обществом «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом и Открытым акционерным обществом «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ», в размере 2 976 600 (два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 454 057 (четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьдесят семь) рублей 63 копейки. 2. Одобрить Договор аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом и Открытым акционерным обществом «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ», на следующих условиях: Стороны договора «Арендатор» - Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»; «Арендодатель» - Открытое акционерное общество «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ». Предмет договора По настоящему договору Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату и на условиях, предусмотренных настоящим договором, нежилые помещения, находящиеся на первом, втором, четвёртом, шестом этажах здания, расположенного по адресу: г. Томск, Кирова проспект, д. 36, характеристики которых определены сторонами в Приложении №1 к настоящему договору для использования под офис, в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию. Цена договора Ежемесячная сумма оплаты по договору аренды составляет 270 600 (двести семьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 41 277 (сорок одна тысяча двести семьдесят семь) рублей 97 копеек. Арендная плата включает в себя возмещение затрат по отоплению, энергоснабжению, эксплуатационные расходы. Срок действия договора Срок договора аренды устанавливается с «01» октября 2013 года по «31» августа 2014 года. «За» проголосовал 1. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Демина А.А., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Демидова А.В., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Божана Э.П., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Бореля П.М., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Корсунова П.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Сауха М.М., так как он является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки. По пятому вопросу: Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 полугодие 2013 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «ТРК» на 2011-2016 г.г. с изменениями в части планирования НИОКР. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную программу инновационного развития ОАО «ТРК» на 2011-2016 гг. с изменениями в части планирования НИОКР на период 2013-2015 гг. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По седьмому вопросу: О корректировке контрольных точек приоритетных проектов в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2013 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить контрольные точки приоритетных проектов в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2013 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. «За» проголосовали 7. Решение принято. По восьмому вопросу: Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». РЕШЕНИЕ: Одобрить участие Общества в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на следующих существенных условиях: -размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; -размер ежемесячного членского взноса – 10 000 (десять тысяч) рублей; -размер взноса в компенсационный фонд на одного члена Партнерства 500 000 (пятьсот тысяч) рублей или при условии выполнения членом Партнерства требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 150 000 (сто пятьдесят) тысяч рублей. минимальный размер взноса в компенсационный фонд на одного члена Партнерства, в случае получения свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, составляет: 1) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей или при условии заключения договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в случае, если член Партнерства планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей; 2) 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей или при условии выполнения членом Партнерства требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в случае, если член Партнерства планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей; 3) 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей или при условии заключения договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в случае, если член Партнерства планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей; 4) 3 000 000 (три миллиона) рублей или при условии заключения договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 1 000 000 (один миллион) рублей в случае, если член Партнерства планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору составляет до 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей; 5) 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей или при условии заключения договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в случае, если член Партнерства планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более. форма оплаты взносов – денежные средства; порядок оплаты указанных взносов: 1) Вступительный взнос оплачивается не позднее 3 (трех) рабочих дней после принятия Советом Партнерства решения о приеме Общества в члены Партнерства; 2) Членские взносы оплачиваются не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца, следующего за отчетным месяцем (в январе - не позднее 15 числа); 3) Взнос в компенсационный фонд оплачивается не позднее 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о приеме Общества в члены Партнерства; размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства. «За» проголосовали 7. В соответствии с пунктом 18.8.статьи 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего количества. Решение принято. По девятому вопросу: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору использования объектов электросетевого хозяйства №ДИ-36 от 01.04.2005, заключаемого между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 01.04.2005 № ДИ-36 (далее - Договор), заключаемое между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 2. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Демина А.А., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Демидова А.В., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Божана Э.П., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Бореля П.М., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Корсунова П.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки. По десятому вопросу: Об одобрении Договора аренды объектов электросетевого хозяйства №ПМ-4, заключаемого между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что арендная плата за использование объектов электросетевого хозяйства по договору оказания услуг аренды объектов электросетевого хозяйства №ПМ-4 между ОАО «ТРК» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек за период 360 календарных дней, кроме того НДС (18%) 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 05 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. 2. Одобрить Договор аренды объектов электросетевого хозяйства №ПМ-4 (далее - Договор), заключаемый между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ФСК – ОАО «ФСК ЕЭС»; Пользователь – ОАО «ТРК». Предмет Дополнительного соглашения: Аренда объектов электросетевого хозяйства, передаваемого в пользование Обществу. Цена договора: Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 59 178 (Пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек за период 360 календарных дней, кроме того уплачивается НДС 18% в размере 10 652 (Десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 05 копеек. НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации. Арендная плата подлежит перечислению Пользователем на расчетный счет ФСК ежемесячно в размере, определяемом как произведение количества дней в месяце на 1/360 от суммы Договора в срок не позднее, чем 10 (десятое) число месяца, следующего за расчетным. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 календарным дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий: - Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок; - ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия настоящего Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока его действия. При отсутствии до даты окончания срока, указанного в Договоре, согласования от Минэнерго России передачи Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект - подлежащим возврату ФСК. «За» проголосовали 2. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Демина А.А., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Демидова А.В., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Божана Э.П., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Бореля П.М., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Корсунова П.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки. По одиннадцатому вопросу: Об одобрении соглашения о расторжении агентского договора, заключенного между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение решения на более поздний срок. «За» проголосовали 2. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Демина А.А., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Демидова А.В., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Божана Э.П., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Бореля П.М., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Корсунова П.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки. По двенадцатому вопросу: Об изменении количественного состава Правления, прекращении полномочий членов Правления и избрании членов Правления. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Правления Общества – 7 человек. 2. Прекратить полномочия члена Правления Общества Склокина Василия Васильевича. 3. Избрать членами Правления Общества: Разманову Ирину Николаевну – заместителя генерального директора по финансам – главного бухгалтера ОАО «ТРК». Лысых Марину Александровну – заместителя генерального директора – руководителя Генерального секретариата ОАО «ТРК». «За» проголосовали 7. Решение принято. По тринадцатому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу «Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров от 23.06.2011 (Протокол № 20). 2. Утвердить «Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «ТРК» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. 3. Ввести в действие «Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «ТРК» с 01.01.2014 года. «За» проголосовали 7. Решение принято. По четырнадцатому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу п. 2.3. решения Совета директоров Общества по вопросу № 14 повестки дня заседания от 29.07.2011 (Протокол № 2). «За» проголосовали 7. Решение принято. По пятнадцатому вопросу: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 г.г. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2013-2014 г.г. согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.. «За» проголосовали 7. Решение принято. По шестнадцатому вопросу: О создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Создать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ТРК»; 2. Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ТРК» согласно Приложению № 11 к настоящему решению; 3. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТРК» - 3 (три) человека; 4. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТРК»: № Ф.И.О. Должность 1 Варламов Николай Николаевич Заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети» 2 Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» 3 Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТРК» - Варламова Николая Николаевича. «За» проголосовали 7. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.10.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.10.2013 г. № 5. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель Генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “11” октября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.