Полный текст:

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг ОАО “Корпорация ВСМПО - АВИСМА” “Решение Совета директоров ОАО “Корпорация ВСМПО - АВИСМА” о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента и рекомендации по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты” 1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество Корпорация ВСМПО - АВИСМА 2. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 3. ИНН: 6607000556 4. Код эмитента: 30202-D 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.vsmpo.ru 6. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2005 года 7. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 3 мая 2005 года, протокол без номера 8. Содержание решений, принятых Советом директоров: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования. Утвердить: • дату проведения годового общего собрания акционеров: 10 июня 2005 года; • место проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская область,г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, актовый зал Дома Книги; • время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 12 час. 00 мин по адресу места проведения годового общего собрания акционеров; • время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 15 мин. местного времени; • почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: – 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1; – 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комната 26. Дата окончания приема бюллетеней по 7 июня 2005 года включительно. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО “Корпорация ВСМПО - АВИСМА” 1. Избрание рабочего президиума. Утверждение порядка ведения годового общего собрания. 2. Утверждение по итогам работы за 2004 год: 2.1. Годового отчета, 2.2. Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, 2.3. Распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 2004 года, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 4. Избрание Совета директоров. 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 2. Рекомендовать годовому общему собрания акционеров дивиденды по обыкновенным акциям за 2004 год – выплатить в размере 29 руб. на одну акцию. Порядок выплаты дивидендов – не позднее 60 дней после принятия решения общим собранием акционеров о выплате дивидендов. Исполняющий обязанности Генерального директора Н. К. Мельников ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» 3 мая 2005 года М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.