Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.08.2012; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.08.2012; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Отчета о кредитной политике ОАО «ДЭК» за второй квартал 2012 года. 2. О рассмотрении Отчета об исполнении стратегии распоряжения непрофильными активами ОАО «ДЭК» по состоянию на 30.06.2012. 3. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ДЭК» на 2012 год. 4. О предварительном одобрении договора аренды недвижимого и движимого имущества № 258, в соответствии с которым третье лицо получает права пользования недвижимым имуществом ОАО «ДЭК». 5. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» дополнительного соглашения к договору на приобретение путевок № ДЭК-20-13/749 от 25.04.2011, являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «РусГидро» дополнительных соглашений к двухсторонним договорам купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «ДЭК». 8. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК». 9. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «СК «Агроэнерго», ОАО «ВОСТЭК», ОАО «ДЭТК», ОАО «Родник здоровья». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 06 » августа 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.