Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» –1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 6: «ЗА» – 9 «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2017 года». Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». Решение принято. ВОПРОС № 2: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2017 года». Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». Решение принято. ВОПРОС № 3: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Лесная сказка» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Лесная сказка» за 3 квартал 2017 года». Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: «Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». Решение принято. ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции. 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества от 11.12.2015 (протокол № 193/8). Решение принято. ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год. 1.Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 23.03.2018 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26.03.2018 г. № 273/28. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.О. Ахрименко (по доверенности от 24.08.2017 № 191) подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 27.03.2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.