Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении директив. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. В связи с утверждением решением Совета директоров Общества 15.09.2017 корпоративного плана импортозамещения (Протокол от 18.09.2017№ 208) (далее - КПИ) и утверждением приказом Председателя Правления от 16.10.2017 № ИРАО/541 Политики снабжения (далее - Политика), предусматривающих: - приоритет продукции российских производителей в порядке, установленном внутренними нормативными документами Общества (п. 5.1.12 Политики); - адаптацию корпоративных внутренних нормативных документов с целью обеспечения приоритета использования отечественной продукции в производственно-технологических процессах (в рамках инвестиционных проектов и текущей производственной деятельности) (п. 5.1.2 КПИ), а также распространением названных положений на дочерние общества ПАО «Интер РАО», считать директивы Правительства Российской Федерации от 26.01.2019 № 584п-П13 исполненными. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: О согласовании совмещения Председателем или членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций. Итоги голосования по пунктам 2.1 – 2.2 вопроса № 2: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не принимали участия в голосовании: 1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Согласовать совмещение Председателем Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 2.2. Принять к сведению информацию о совмещении руководителем Блока корпоративных и имущественных отношений Меребашвили Т.А. должности Председателя Правления Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика». 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества). Итоги голосования по пунктам 3.1 – 3.2 вопроса № 3: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Мосэнергосбыт»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 4.1.1. Одобрить договоры займа от 17.08.2018г. №1 и №2 между ПАО «Интер РАО» и АО «Мосэнергосбыт» в редакции дополнительных соглашений (№2) как сделку, которая (-ые) влечет (-кут) возникновение обязательств общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2019, № 244. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам Эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 14.12.2018 № 1ДС-345/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата « 19 » апреля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.