Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kazanorgsintez.ru 2. Содержание сообщений 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 апреля 2011 г. 11 час. 00 мин. по московскому времени, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101, ОАО «Казаньоргсинтез», конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез». 2.4. Кворум общего собрания: Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» имеется. К определению кворума приняты 1 904 710 000 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. В общем собрании акционеров участвовали 1 612 961 562 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», что составляет 84,6828 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», принятых к определению кворума. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ПЕРВЫЙ вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2010 года. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 904 710 000 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 612 961 562 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 604 889 262 (99,4995%) «ПРОТИВ» - 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 105 000 (0,0685%) ВТОРОЙ вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2010 года. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 904 710 000 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 612 961 562 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 608 648 762 (99,7326%) «ПРОТИВ» - 29 000 (0,0018%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 748 000 (0,0464%) ТРЕТИЙ вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 19 047 100 000 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в общем собрании по данному вопросу повестки дня 16 129 575 620 голосов. Итоги голосования: 1. Алёхин Леонид Степанович «ЗА» - 1 778 869 943 (11,0286%) 2. Алексеев Сергей Владимирович «ЗА» - 1 699 405 757 (10,5360%) 3. Гришин Евгений Анатольевич «ЗА» - 1 698 676 256 (10,5314%) 4. Гараев Марат Марселевич «ЗА» - 1 247 533 588 (7,7344%) 5. Пресняков Владимир Васильевич «ЗА» - 1 254 164 423 (7,7756%) 6. Сабиров Ринат Касимович «ЗА» - 1 697 789 755 (10,5259%) 7. Сультеев Рустем Нургасимович «ЗА» - 1 920 436 588 (11,9063%) 8. Тесленко Дмитрий Иванович «ЗА» - 1 245 394 083 (7,7212%) 9. Шигабутдинов Альберт Кашафович «ЗА» - 2 103 403 861 (13,040%) 10. Шигабутдинов Руслан Альбертович «ЗА» - 1 343 213 098 (8,3276%) «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 12 470 000 (0,0773%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 12 743 360 (0,0790%) ЧЕТВЁРТЫЙ вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 904 192 000 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 612 443 562 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества. Итоги голосования: 1. Воронина Юлия Владимировна «ЗА» - 1 605 555 762 (99,5728%) «ПРОТИВ» - 733 000 (0,0455%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 615 000 (0,1002%) 2. Нуруллина Ляйсан Зиннуровна «ЗА» - 1 605 535 762 (99,5716%) «ПРОТИВ» - 766 000 (0,0475%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 602 000 (0,0994%) 3. Габдрахманова Аида Ринатовна «ЗА» - 1 605 845 762 (99,5908%) «ПРОТИВ» - 540 000 (0,0335%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 518 000 (0,0941%) 4. Игнатовская Ольга Владимировна «ЗА» - 1 605 255 762 (99,5542%) «ПРОТИВ» - 866 000 (0,0537%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 782 000 (0,1105%) ПЯТЫЙ вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 904 710 000 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 612 961 562 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 606 641 430 (99,6082%) «ПРОТИВ» - 547 000 (0,0339%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 513 332 (0,0938%) ШЕСТОЙ вопрос повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 904 710 000 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 612 957 562 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества. Итоги голосования: Внести принятые изменения и дополнения в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции: «ЗА» - 1 602 341 512 (99,3418%) «ПРОТИВ» - 25 000 (0,0015%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 941 000 (0,0583%) СЕДЬМОЙ вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки между ОАО «Казаньоргсинтез» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по привлечению кредита. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 904 710 000 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 611 962 562 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 600 611 262 (99,2958%) «ПРОТИВ» - 1 765 000 (0,1095%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 174 000 (0,3830%) ВОСЬМОЙ вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) между ОАО «Казаньоргсинтез» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по предоставлению в залог имущества. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 904 710 000 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 611 856 562 голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 599 955 762 (99,2617%) «ПРОТИВ» - 1 692 000 (0,1050%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 199 500 (0,3846%) 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе отчеты о прибылях и убытках, по результатам 2010 года. По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня решение принято. Формулировка решения по ВТОРОМУ вопросу повестки дня: 1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2010 года: ­ на выплату дивидендов (30 % от чистой прибыли) - 342 650 972,8 рубля; ­ на покрытие убытков прошлых лет - 798 970 027,2 рубля. 2. Начислить и выплатить дивиденды по акциям ОАО «Казаньоргсинтез» в денежной форме, в том числе: ­ по привилегированным акциям из расчета 0,25 рубля на одну акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ОАО «Казаньоргсинтез»); ­ по обыкновенным акциям из расчета 0,1752 рубля на одну акцию. Выплату дивидендов осуществить посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционера или номинального держателя (доверительного управляющего), либо почтовым переводом по месту проживания (регистрации) акционера за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством РФ и международными соглашениями об избежание двойного налогообложения. По ВТОРОМУ вопросу повестки дня решение принято. Формулировка решения по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов: 1. Алёхин Леонид Степанович 2. Алексеев Сергей Владимирович 3. Гришин Евгений Анатольевич 4. Гараев Марат Марселевич 5. Пресняков Владимир Васильевич 6. Сабиров Ринат Касимович 7. Сультеев Рустем Нургасимович 8. Тесленко Дмитрий Иванович 9. Шигабутдинов Альберт Кашафович 10. Шигабутдинов Руслан Альбертович По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня решение принято. Представителем Республики Татарстан в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» на основании специального права («золотой акции») в соответствии с Распоряжением Президента РТ №38 от 24.01.2011 г. назначен Шагиахметов Мидхат Рафкатович – Министр экономики Республики Татарстан. Формулировка решения по ЧЕТВЁРТОМУ вопросу повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов: 1. Воронина Юлия Владимировна 2. Нуруллина Лейсан Зиннуровна 3. Габдрахманова Аида Ринатовна 4. Игнатовская Ольга Владимировна По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня решение принято. Представителем Республики Татарстан в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» на основании специального права («золотой акции») в соответствии с Распоряжением Президента РТ №55 от 24.01.2011 г. назначен Габдулхаков Фанис Габдулфатович – Начальник отдела Министерства финансов Республики Татарстан. Формулировка решения по ПЯТОМУ вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Казаньоргсинтез» – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». По ПЯТОМУ вопросу повестки дня решение принято. Формулировка решения по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня: Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции. По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня решение принято. Представителем Республики Татарстан не использовалось право вето при принятии решения по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку - Договоров об открытии Кредитной линии между ОАО «Казаньоргсинтез» (Заёмщик) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Банк). По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня решение принято. Формулировка решения по ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня: Одобрить заключение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) - Договоры залога между ОАО «Казаньоргсинтез» (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Залогодержатель) по обязательствам ОАО «Казаньоргсинтез» перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), по предоставлению в залог имущества ОАО «Казаньоргсинтез». По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня решение принято. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 апреля 2011 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Л.С.Алёхин (подпись) 3.2. Дата “26” апреля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.