Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам: 1. Об определении позиции по формированию исполнительных органов дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК». – решение принято. 2. Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК». – решение принято. 3. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «ОАК». – решение принято. 4. Об избрании членов Правления ПАО «ОАК». – решение принято. 5. О квартальном премировании. – решение принято. 6. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: по подпункту 6.1.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.1.2. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.1.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.2.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.2.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.3.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.3.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.4.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.4.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.4.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.5.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.5.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.5.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.6.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.6.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.6.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.6.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.7.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.7.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.7.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.8.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.8.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.8.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.9.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.9.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.10.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.10.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.11.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.11.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.11.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.12.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.12.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.12.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.13.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.13.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.13.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.14.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.14.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.14.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.14.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.14.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.15.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.15.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.16.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.16.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.17.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.17.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.18.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.18.2. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.19.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.19.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.20.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.20.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об определении позиции по формированию исполнительных органов дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК». 1.1. Согласиться с досрочным прекращением полномочий Генерального директора ООО «ОАК-Закупки» В.Ю. Шерстнева и с передачей ПАО «ОАК» функций единоличного исполнительного органа ООО «ОАК-Закупки». 1.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления ООО «ОАК-Закупки» голосовать за принятие соответствующих решений. По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК». Определить по предложению президента ПАО «ОАК» состав правления ПАО «ОАК» в количестве 16 (Шестнадцать) человек. По вопросу № 3 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «ОАК». Досрочно прекратить по предложению президента ПАО «ОАК» полномочия членов правления: Тулякова Александра Владимировича, Юрасова Сергея Павловича. По вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании членов Правления ПАО «ОАК». Избрать по предложению президента ПАО «ОАК» в действующий состав правления ПАО «ОАК»: Яркового Сергея Владимировича, Коносова Сергея Николаевича, Медведева Сергея Николаевича, Осина Павла Михайловича, Смирнова Сергея Александровича, Тарасенко Илью Сергеевича. По вопросу № 5 повестки дня: «О квартальном премировании». С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям принять решение в соответствии с Приложением № 1. По вопросу № 6 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 6.1.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.3.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.4.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.5.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.6.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.7.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.8.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.9.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.10.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.11.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.12.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.13.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.14.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.15.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.16.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.17.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.18.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.19.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.20.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2019, № 215. 3. Подпись 3.1. Президент Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 01.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.