Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.02.2021 2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2020 г. инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включенных в перечень приоритетных объектов. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет «О ходе реализации в 4 квартале 2020 г. инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включенных в перечень приоритетных объектов» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении Политики управления рисками ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 21 марта 2016 г. (протокол от 24 марта 2016 г. № 217) по пункту 1 вопроса № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции» с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 г. согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2020 году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Аудиторский отчет № 1 по проверке «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2020 году» от 15 января 2021 г. согласно приложению 4 к настоящему решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 4 повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. ВОПРОС № 5: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Алёшиным Артёмом Геннадьевичем должностей: - первого заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - члена Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Резаковой Владиславой Владимировной должности заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение ПАО «МРСК Центра и Приволжья» сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Энергии, д. 20а, на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества - согласно приложению 5 к настоящему решению; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 сентября 2020 г. составляет 750 251 (Семьсот пятьдесят тысяч двести пятьдесят один) рубль 37 копеек; - способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложения; - цена первоначального предложения: стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 1 161 600 (Один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС); - минимальная цена предложения (цена отсечения): стоимость, составляющая 50 (Пятьдесят) процентов цены первоначального предложения в размере 580 800 (Пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС); - в случае признания продажи несостоявшейся по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам переговоров заключается по цене, равной цене первоначального предложения, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником продажи; - порядок и срок оплаты имущества: до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счёт продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении Плана мероприятий по устранению замечаний в части развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: Утвердить План мероприятий по устранению замечаний в части развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2021 г. № 442. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 18.01.2021) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «20» февраля 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.