Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 августа 2016г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 августа 2016г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Программе инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. 2. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 3. Об участии ПАО «Магаданэнерго» в других организациях: О вступлении в Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство проектировщиков «МежРегионПроект». 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 1 квартал 2016 года: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества; 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго»; 3. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами; 4. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности Общества. 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». 6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». 8. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». (Куратор вопросов 4-8 в Обществе Мальцева Е.А., Директор по экономике и тарифам, тел. (4132) 62-06-45, e-mail: maltseva-ea@mgde.rao-esv.ru). 9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора аренды нежилых помещений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. (Куратор вопроса в Обществе Прошина В.С., начальник отдела корпоративных отношений и собственности, тел. (4132) 63-18-31, e-mail: proshina-vs@mgde.rao-esv.ru) 10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 18 августа 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.