Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг ОАО «АНК «Башнефть» О принятых Советом директоров ОАО «АНК «Башнефть» решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная компания Башнефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО «АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента:450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа - 45 1.4. ОГРН эмитента:1020202555240 1.5. ИНН эмитента:0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «АНК «Башнефть», на котором принято соответствующее решение – 27 марта 2006 года; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «АНК «Башнефть», на котором принято соответствующее решение – 30 марта 2006 года, Протокол № 30; 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «АНК «Башнефть»: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АНК «Башнефть» 27 апреля 2006 г. по адресу: 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, дом 47, Дворец культуры «Химиков». Время начала собрания - 11 час. 30 мин. Время начала регистрации участников собрания – 10 час. 30 мин. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АНК «Башнефть». 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков общества за 2005 год. 2. Утверждение сметы распределения прибыли на 2006 год. 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть». 4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть». 5. Утверждение аудитора ОАО «АНК «Башнефть». 6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции. 9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующий размер годовых дивидендов по акциям и порядок их выплаты. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2005 г. выплатить денежными средствами: - на одну обыкновенную акцию – 1,14 руб. - на одну привилегированную акцию - 5,67 руб. - срок выплаты годовых дивидендов – 31 декабря 2006 года. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора Р.Н. Ишалин 3.2. Дата “30”марта 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.