Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, а так же об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров, об одобрении сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 11 человек; По 1-8 вопросу повестки дня голосовало: «за» - 11 человек; По 9 вопросу повестки дня голосуют только незаинтересованные и (или) независимые директора. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» на 2 полугодие 2014 года. 2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскшина» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров. 3. Утвердить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 31 октября 2014 года; время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 час.00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 423580, РТ, г.Нижнекамск, промзона, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел корпоративных коммуникаций. место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскшина», актовый зал. 4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина». 1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»; 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»; 3. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскшина»; 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина». 6. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина». 7. Поручить регистратору ООО «Евроазиатский Регистратор» сформировать список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Нижнекамскшина» по состоянию на конец рабочего дня 01 сентября 2014 года и представить в отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» на бумажных носителях. 8. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке опубликования: - на странице в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщения для инвесторов: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http://shinakama.tatneft.ru; - сообщений в газетах «Нижнекамский шинник», «Чулман» не позднее 22 августа 2014 года. 9.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг, оказываемых ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ОАО «Нижнекамскшина» по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 г. в 3 квартале 2014 года составит 77 997 578 руб. (без НДС), что составляет 1,12% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 18 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа № 7 от 18.08.2002 года как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • Стороны сделок: Управляемая организация ОАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». • Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года, предусматривающее установление и изменение цены услуг Управляющей организации по выполнению функций по управлению по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года за III квартал 2014г. Размер оплаты услуг Управляющей организации за III квартал 2014 года по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года составляет - 77 997 578 руб. (без НДС). Срок действия Дополнительного соглашения: с 01 января 2014 года по 31 января 2014 года. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость реализуемого ОАО «Нижнекамскшина» (Продавец) ООО «Энергошинсервис» (Покупатель) имущества в соответствии с перечнем, содержащимся в Приложении № 1 проекта договора купли-продажи имущества между Продавцом и Покупателем, составляет 1 346 168,45 руб. (в т.ч. НДС), что составляет 0,019% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.4. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества между ОАО «Нижнекамскшина» (Продавец) ООО «Энергошинсервис» (Покупатель) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - общая стоимость реализуемого имущества в соответствии с перечнем, содержащимся в Приложении № 1 проекта договора купли-продажи имущества между Продавцом и Покупателем: 1 346 168,45 руб., в т.ч. НДС; - срок передачи имущества: в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения договора; - срок оплаты имущества; в течении 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня заключения договора. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.5. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость реализуемого ОАО «Нижнекамскшина» (Продавец) ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (Покупатель) имущества в соответствии с перечнем, содержащимся в Приложении № 1 проекта договора купли-продажи имущества между Продавцом и Покупателем составляет 14 382 795,57 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 9.6. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества между ОАО «Нижнекамскшина» (Продавец) ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (Покупатель) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - общая стоимость реализуемого имущества в соответствии с перечнем, содержащимся в Приложении № 1 проекта договора купли-продажи имущества между Продавцом и Покупателем: 14 382 795,57 руб. в т.ч. НДС; - срок передачи имущества: в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения договора; - срок оплаты имущества; в течении 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня заключения договора. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 9.7. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость поставки хозяйственной и питьевой воды, возврата бытовых стоков по объекту 24 корпус по договору поставки между ОАО «Нижнекамскшина» (Поставщик) и ООО «СБО «Шинник» (Потребитель) составляет 424 019,76 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,006% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 9.8. Одобрить заключение Договора №01/2014/25 от 30.01.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «СБО «Шинник»: Стороны сделки: ООО «СБО «Шинник» - потребитель, ОАО «Нижнекамскшина» - поставщик. Предмет – договор поставки хозяйственной и питьевой воды, возврата бытовых стоков по объекту 24 корпус. Сумма сделки – ориентировочно 424 019 руб. 76 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 9.9. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость поставки хозяйственной и питьевой воды, возврата бытовых стоков по объекту прачечная по договору поставки между ОАО «Нижнекамскшина» (Поставщик) и ООО «СБО «Шинник» (Потребитель) составляет 3 105 370,40 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,045% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 9.10. Одобрить заключение Договора №01/2014/27 от 30.01.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «СБО «Шинник»: Стороны сделки: ООО «СБО «Шинник» - потребитель, ОАО «Нижнекамскшина» - поставщик. Предмет – договор поставки хозяйственной и питьевой воды, возврата бытовых стоков по объекту прачечная. Сумма сделки – ориентировочно 3 105 370 руб. 40 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 9.11. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость приобретения товара (полуфабрикатов и ТМЦ) по договору купли-продажи между ОАО «Нижнекамскшина» (Покупатель) и ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (Продавец) составляет 29 314 027,28 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,42% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 9.12. Одобрить заключение Договора №01/2014/17 от 29.01.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - продавец, ОАО «Нижнекамскшина» - покупатель. Предмет - приобретение товара (полуфабрикатов и ТМЦ). Сумма сделки – 29 314 027 руб. 28 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке – отсутствует. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 9.13. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость аренды имущества, передаваемого ООО «СБО «Шинник» (Арендодатель) ОАО «Нижнекамскшина» (Арендатор) составляет 55 847,88 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,0008% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 9.14. Одобрить заключение Договора №01/2014/57 от 12.02.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «СБО «Шинник» на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - арендатор, ООО «СБО «Шинник» - арендодатель. Предмет – предоставление в аренду ОАО «Нижнекамскшина» транспортных средств которые будут использоваться арендатором в своих производственных и коммерческих целях в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными. Сумма сделки – 55 847 руб. 88 коп. в т.ч. НДС, Срок действия: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 9.15. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамский завод технического углерода» (Поставщик) по обеспечению химической обессоленной водой ОАО «Нижнекамскшина» (Абонент) составляет 1 701 631 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,024% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.16. Одобрить заключение Договора №01/2014/182 от 21.03.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ОАО «Нижнекамский завод технического углерода» на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Нижнекамский завод технического углерода» - поставщик, ОАО «Нижнекамскшина» - абонент. Предмет - ОАО «Нижнекамский завод технического углерода» обеспечивает ОАО «Нижнекамскшина» химической обессоленной водой. Сумма сделки – 1 701 631 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.17. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость возмещения ОАО «Нижнекамскшина» понесенных ОАО «Нижнекамский завод технического углерода» затрат, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования при транспортировке электрической энергии через сети ОАО «Нижнекамский завод технического углерода» составляет 686 642 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,01% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.18. Одобрить заключение Договора №01/2014/183 от 21.03.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ОАО «Нижнекамский завод технического углерода» на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Нижнекамский завод технического углерода», ОАО «Нижнекамскшина». Предмет – возмещение ОАО «Нижнекамскшина» понесенных ОАО «Нижнекамский завод технического углерода» затрат, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования при транспортировке электрической энергии через сети ОАО «Нижнекамский завод технического углерода». Сумма сделки – ориентировочно 686 642 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.19. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» по восстановлению, техническому и оперативному ремонту оснастки ОАО «Нижнекамскшина» составляет 8 940 742 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,13% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.20. Одобрить заключение Договора №01/2014/185 от 24.03.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на следующих условиях: Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 8 940 742 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 24.03.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.21. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамскшина» (Исполнитель) по выполнению работ по разработке и изготовлению чертежей на изготовление и восстановление запасных частей, узлов и оснастки технологического оборудования ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (Заказчик) составляет 1 134 197 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,016% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 9.22. Одобрить заключение Договора №01/2014/195 от 01.04.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - выполнение работ по разработке и изготовлению чертежей на изготовление и восстановление запасных частей, узлов и оснастки технологического оборудования. Сумма сделки – 1 134 197 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.04.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 9.23. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамскшина» (Исполнитель) по выполнению работ по разработке и изготовлению чертежей на изготовление и восстановление запасных частей, узлов и оснастки технологического оборудования ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» (Заказчик) составляет 461 078,80 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,066% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.24. Одобрить заключение Договора №01/2014/187 от 28.03.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – выполнение работ по разработке и изготовлению чертежей на изготовление и восстановление запасных частей, узлов и оснастки технологического оборудования. Сумма сделки – 461 078 руб. 80 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 28.03.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.25. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ООО «НТЦ «Кама» (Исполнитель) по выполнению работ по омологации шин производства ОАО «Нижнекамскшина» (Заказчик) на автозаводах составляет 58 107 330,95 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,83% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 9.26. Одобрить заключение Договора №01/2014/212 от 01.04.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама» на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик, ООО «НТЦ «Кама» - исполнитель. Предмет – выполнение работ по омологации шин производства ОАО «Нижнекамскшина» на автозаводах. Сумма сделки – 58 107 330 руб. 95 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 9.27. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ООО «НТЦ «Кама» (Исполнитель) оказываемых ОАО «Нижнекамскшина» (Заказчик) по выполнению работ по лабораторным испытаниям составляет 104 982 565,68 руб. в т.ч. НДС, что составляет 1,5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 9.28. Одобрить заключение Договора №01/2014/236 от 08.04.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама» на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик, ООО «НТЦ «Кама» - исполнитель. Предмет – лабораторные испытания: сырья и материалов; серийной продукции; серийной продукции согласно планам управления; серийной продукции согласно планам аудитов готовой продукции; изготовление и анализ радиальных срезов и расслоек: готовой продукции; дефектной и рекламационной продукции для уточнения дефектов и причин их вызывающих. Сумма сделки – 104 982 565 руб. 68 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 9.29. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамскшина» (Исполнитель) оказываемых ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» (Заказчик) по закупке и передаче электрической энергии с использованием принадлежащих Исполнителю на праве собственности или ином законном основании объектов электросетевого хозяйства от точек приема до точек отпуска составляет 22 677 240 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,33% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.30. Одобрить заключение Договора №01/2014/265 от 29.04.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет - услуги по закупке и передаче электрической энергии с использованием принадлежащих Исполнителю на праве собственности или ином законном основании объектов электросетевого хозяйства от точек приема до точек отпуска. Сумма сделки – ориентировочно 22 677 240 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатели по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.31. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамскшина» (Поставщик) оказываемых ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» (Потребитель) по водоотведению, водопотреблению и поставке сжатого воздуха составляет 10 211 200,19 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,15% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.32. Одобрить заключение Договора №01/2014/266 от 29.04.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - потребитель, ОАО «Нижнекамскшина» - поставщик. Предмет – водоотведение, водопотребление и поставка сжатого воздуха. Сумма сделки – ориентировочно 10 211 200 руб. 19 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.33. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамский механический завод» (Исполнитель) оказываемых ООО «Нижнекамскшина» (Заказчик) по обслуживанию технических средств охраны, установленных в помещениях заказчика составляет 153 400,88 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,002% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.34. Одобрить заключение Договора №01/2014/209 от 01.04.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ОАО «Нижнекамский механический завод»: Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик, ОАО «Нижнекамский механический завод» - исполнитель. Предмет - услуги по обслуживанию технических средств охраны, установленных в помещениях заказчика. Сумма сделки – 153 400 руб. 88 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.35. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» по восстановлению, техническому и оперативному ремонту оснастки ОАО «Нижнекамскшина» составляет 2 462 309,54 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,04% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.36. Одобрить заключение Договора №01/2014/217 от 02.04.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на следующих условиях: Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 2 462 309 руб. 54 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 02.04.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.37. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» по восстановлению, техническому и оперативному ремонту оснастки ОАО «Нижнекамскшина» составляет 1 976 907,10 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,03% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.38. Одобрить заключение Договора №01/2014/218 от 02.04.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на следующих условиях: Стороны сделки: ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, технический и оперативный ремонт оснастки ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 1 976 907 руб. 10 коп. в т.ч. НДС Срок действия: с 02.04.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.39. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость приобретения товара (полуфабрикатов и ТМЦ) по договору купли-продажи между ОАО «Нижнекамскшина» (Продавец) и ОАО «Нижнекамский механический завод» (Покупатель) составляет 312 105,87 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,004% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.40. Одобрить заключение Договора №01/2014/272 от 24.04.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ОАО «Нижнекамский механический завод» на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - продавец, ОАО «Нижнекамский механический завод» - покупатель. Предмет - приобретение товара (полуфабрикатов и ТМЦ). Сумма сделки – 312 105 руб. 87 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 24.04.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке – отсутствует. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.41. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамскшина» (Исполнитель) оказываемых ООО «НТЦ «Кама» (Заказчик) по выполнению работ по лабораторным исследованиям воздушной среды, физических факторов, контроль загрязнения атмосферного воздуха составляет 70 800 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,001% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 9.42. Одобрить заключение Договора №01/2014/281 от 14.05.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама» на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «НТЦ «Кама» - заказчик. Предмет – лабораторные исследования воздушной среды, физических факторов, контроль загрязнения атмосферного воздуха. Сумма сделки – ориентировочно 70 800 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 14.05.2014г. по 31.12.2014г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 9.43. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость аренды передаваемого ОАО «Нижнекамскшина» (Арендодатель) ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» (Арендатор) имущества составляет 54 288,60 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,0008% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 9.44. Одобрить заключение Договора №01/2014/214 от 03.04.2014г. между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - арендатор, ОАО «Нижнекамскшина» - арендодатель. Предмет – аренда нежилого помещения, расположенного в корпусе №64 площадью 44,0 кв.м. и следующего производственного оборудования: Станок токарно-винторезный мод.ФТ-11, инв. № 412094; Отрезной станок, инв. № 413989; Станок фрезерно-консольный мод. ВМ-127, инв. № 507582. Сумма сделки – 54 288 руб. 60 коп. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.04.2014г. по 01.03.2015 Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 10, Против – нет, Воздержались – нет. 2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 22 августа 2014 года. 3. Подписи Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» А.Ф. Вахитов « 22 » августа 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.