Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчёта о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» за 3 квартал 2012 г. Совет директоров решил: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений по корректировке сроков Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Признать утратившим силу План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Ленэнерго» на 2012 г. (утвержден решением Совета директоров от 07.03.2012 г., протокол №22 от 11.03.2012 г.). 2. Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Ленэнерго» на 2012-2013 г. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению. 3. Генеральному директору Общества ежеквартально представлять отчёты о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества, утвержденного пунктом 2 настоящего решения, начиная с 3 квартала 2012г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчёта генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 квартал 2012 года. Совет директоров решил: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2012 года. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчёт генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить генеральному директору ОАО «Ленэнерго» представить для рассмотрения на ближайшем заседании Совета директоров ОАО «Ленэнерго» отчеты генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за 2 и 3 кварталы 2012 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.,; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ходе реализации Стратегии ОАО «Ленэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года за 3 квартал 2012 года. Совет директоров решил: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г. Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е.. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здание производственное помещение Сабицкого МУ, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 131,8 кв.м., адрес: Ленинградская область, Лужский район, д. Сабицы, лит. А. Совет директоров решил: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объекта, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Сабицы, лит. А, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество – здание производственное помещение Сабицкого МУ, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 131,8 кв.м., инв. № 4-19-111, адрес: Ленинградская область, Лужский район, д. Сабицы, лит.А; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2012 составляет 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек; - способ отчуждения имущества – на открытом по составу участников аукционе без привлечения агента по реализации имущества; - начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке № 1528/12), в размере 615 960 (Шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС (18%); - порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е., Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.7, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 7: Об утверждении Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Утвердить Концепцию построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования Общества в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества руководствоваться Концепцией при реализации проекта внедрения комплексной системы управления производственными активами Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе выполнения программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года. Совет директоров решил: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года. Совет директоров решил: Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2016 годы за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 годы за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение целевого показателя «величина потерь электроэнергии» по итогам 9 месяцев 2012 года (план - 9,98%, факт - 10,25%). 3. Отметить невыполнение плановых показателей за 9 месяцев 2012 года в части объемов капиталовложений, подтвержденных актами выполненных работ (план - 4105 млн.руб, факт - 3302,5 млн.руб). 4. Поручить Генеральному директору Общества: 4.1. Обеспечить выполнение целевых показателей по итогам 2012 года в соответствии с параметрами Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной Советом Директоров Общества; 4.2. принять меры по ликвидации отставания по объемам капиталовложений, подтвержденных актами выполненных работ до окончания 2012 года. 4.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета Директоров Общества отчетов об исполнении поручения, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего решения, в срок не позднее 45 дней от даты окончания соответствующего отчетного периода 2012 года.. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.,; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 3 квартал 2012 г. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации непрофильных активов ОАО «Ленэнерго» за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «Ленэнерго» объект: п. 1.2.13 в связи с его реализацией. 3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров: пп. 1.2.18, 1.2.20, 1.2.21, 1.7.10, 3.2.4. 4. Установить новый срок принятия решения Советом директоров: пп. 1.2.18, 1.2.20, 1.2.21, 1.7.10, 3.2.2 - 3.2.5 - 2 квартал 2013 г. 5. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.12, 1.2.18, 1.2.20, 1.2.21, 1.2.22, 1.2.24, 1.7.10, 3.2.2 - 3.2.5 - 3 квартал 2013 г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 12: Об утверждении скорректированного плана проведения энергетического обследования электросетевых и производственно-хозяйственных объектов ОАО «Ленэнерго» в 2012г. Совет директоров решил: Утвердить скорректированный план проведения энергетического обследования электросетевых и производственно-хозяйственных объектов ОАО «Ленэнерго» в 2012г. в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении поручений Совета директоров Общества от 18.06.2012г. (Протокол №32 от 20.06.2012г.). Совет директоров решил: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении поручений Совета директоров Общества от 18.06.2012г. (Протокол от 20.06.2012 №32) по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2011 год» в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 14: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении поручений Совета директоров Общества от 24.08.2012г. (Протокол №8 от 27.08.2012г.). Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении поручений Совета директоров Общества от 24.08.2012г. (Протокол №8 от 27.08.2012г.) в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отменить неисполнение Генеральным директором ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинским поручения о представлении на заседание Совета директоров ОАО «Ленэнерго» факторного анализа причин невыполнения, а также отчета о принятых мерах в отношении лиц, ответственных за неисполнение в I полугодии 2012 года показателей Программы Реновации КЛ 6-110 кВ в Санкт-Петербурге (п. 3.1. Вопроса № 13 Протокола № 8 от 27.08.2012). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.,; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 15: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении поручений Совета директоров Общества от 25.09.2012г. (Протокол №10 от 26.09.2012г.). Совет директоров решил: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручения Совета директоров Общества от 25.09.2012 (Протокол №10 от 26.09.2012) в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.,; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г. Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 16: Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции. Совет директоров решил: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013г. внутренний документ Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции согласно приложениям №№11, 12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившими силу Приложения 1, 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденные Советом директоров Общества от 25.07.2011 протокол №1 с 01.01.2013. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г.; - «ПРОТИВ»: Розова Е.Е., Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 17: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции. Совет директоров решил: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору Общества доработать и вынести на рассмотрение Положение по инвестиционной деятельности Общества на следующее заседание Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2012 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20 от 14.01.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 15 » января 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.