Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О решениях, принятых советом директоров» Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 , https://kazanorgsintez.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03 июля 2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие все члены Совета директоров: присутствовали 10 членов Совета директоров, 1 член Совета директоров представил письменные мнения по вопросам повестки дня; кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Повестка дня проводимого заседания совета директоров: Утвердить следующую повестку дня проводимого заседания Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»: 1) Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». 2) О назначении Секретаря Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». 3) Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». 4) Об избрании Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез». 5) Об утверждении совмещения Генеральным директором и членами Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» должностей в органах управления других организаций. 6) О разном. 6.1) О Распределении между членами Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» полномочий руководства основными направлениями деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» и закрепления за ними ответственных руководителей от исполнительных органов ПАО «Казаньоргсинтез» на 2020-2021 гг. 6.2) О Плане работы Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на 2020-2021 гг. 6.3) О Комитетах Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (Комитете по аудиту и Комитете по кадрам и вознаграждениям). 6.4) О Планах работы Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на 2020-2021 гг. 6.5) О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», поручений членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Шигабутдинова Руслана Альбертовича. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2) Назначить Секретарём Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Чекмарёва Сергея Фёдоровича. Результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 3) Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Минигулова Фарида Гертовича. Результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 4) Избрать Исполнительную дирекцию ПАО «Казаньоргсинтез» в количестве 9 человек в следующем составе: - Минигулов Фарид Гертович – Генеральный директор (Председатель Исполнительной дирекции) Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет - Ахметшин Айдар Альбертович – Заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет - Зарипов Ринат Тауфикович – Заместитель генерального директора по производству Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0002 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет - Калимуллин Фанис Маликович – Заместитель генерального директора по экономике и финансам Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0001 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет - Калеева Лариса Николаевна – Главный бухгалтер Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,013 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0017 % - Сабиров Булат Фанилевич – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициями Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет - Сафаров Рафаэль Атласович – Главный инженер Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет - Саркисов Ростислав Олегович – Заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет - Сультеев Тимур Рустемович – Заместитель генерального директора по коммерции Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 5) Утвердить совмещение Генеральным директором и членами Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» должностей в органах управления других организаций. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 6.1) Предложить членам Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в срок до 20 июля 2020 г. направить Председателю Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» свои замечания и дополнения по проекту Распределения между членами Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» руководства основными направлениями деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» и закрепление за ними ответственных руководителей от исполнительных органов ПАО «Казаньоргсинтез» на 2020-2021 гг. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 6.2) Предложить членам Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в срок до 20 июля 2020 г. направить Председателю Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» свои замечания и дополнения по проекту Плана работы Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на 2020-2021 гг. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 6.3) Предложить членам Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в срок до 20 июля 2020 г. направить Председателю Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» свои замечания и дополнения по кандидатам в члены комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», а также по кандидату Председателя комитета (Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям). Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 6.4) Предложить членам Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в срок до 20 июля 2020 г. направить Председателю Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» свои замечания и дополнения по проектам планов работы комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям). Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 6.5) Принять к сведению информацию об исполнении ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». Утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез» с учетом предложений членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». Поручить Генеральному директору ПАО «Казаньоргсинтез» Минигулову Ф.Г. обеспечить разработку и представить для утверждения Совету директоров ПАО «Казаньоргсинтез» внутренний документ ПАО «Казаньоргсинтез», определяющий политику ПАО «Казаньоргсинтез» в области организации и осуществления внутреннего аудита, в срок не позднее 30 ноября 2020 г. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2020 г., № 01. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата 06 июля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.