Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О принятии ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О создании Ульяновского филиала ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении кандидатуры на замещение должности директора Ульяновского филиала ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «О принятии ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами»: «1.1. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами и переоформление на ПАО НК «РуссНефть» лицензии, указанной в п.1 Приложения №1. 1.2. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами и переоформление на ПАО НК «РуссНефть» лицензии, указанной в п.2 Приложения №1. 1.3. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами и переоформление на ПАО НК «РуссНефть» лицензии, указанной в п.3 Приложения №1. 1.4. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами и переоформление на ПАО НК «РуссНефть» лицензии, указанной в п.4 Приложения №1. 1.5. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами и переоформление на ПАО НК «РуссНефть» лицензии, указанной в п.5 Приложения №1. 1.6. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами и переоформление на ПАО НК «РуссНефть» лицензии, указанной в п.6 Приложения №1.» По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «2.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.1 Приложения №2. 2.2. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.2 Приложения №2. 2.3. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.3 Приложения №2. 2.4. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.4 Приложения №2. 2.5. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.5 Приложения №2. 2.6. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.6 Приложения №2.» По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «3.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №3, в размере 328 591 402,27 (Триста двадцать восемь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча четыреста два и 27/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 3.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №3. 3.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №3, в размере 177 271 516,37 (Сто семьдесят семь миллионов двести семьдесят одна тысяча пятьсот шестнадцать и 37/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 3.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №3. 3.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №3, в размере 182 351 906,21 (Сто восемьдесят два миллиона триста пятьдесят одна тысяча девятьсот шесть и 21/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 3.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №3. 3.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №3, в размере 7 836 722,06 (Семь миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч семьсот двадцать два и 06/100) рублей с учетом НДС. 3.4.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.4 Приложения №3. 3.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №3, в размере до 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей с учетом НДС. 3.5.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.5 Приложения №3.» По вопросу повестки дня «О создании Ульяновского филиала ПАО НК «РуссНефть»: «4.1. Создать филиал Публичного Акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» в г. Ульяновске: • Полное наименование филиала: Ульяновский филиал Публичного Акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть». • Сокращенное наименование филиала: Ульяновский филиал ПАО НК «РуссНефть». • Место нахождения филиала: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Минаева, 32, этаж 1, помещение №20. 4.2. Утвердить Положение о филиале Публичного Акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» в г. Ульяновске.» По вопросу повестки дня «О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть»: «5.1. Внести изменение в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №4. 5.2. Внести изменение в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №5.» По вопросу повестки дня «Об утверждении кандидатуры на замещение должности директора Ульяновского филиала ПАО НК «РуссНефть»: «6.1. Утвердить Шульгу Олега Александровича в должности директора Ульяновского филиала Публичного Акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.06.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.06.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 34. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” июня 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.