Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Наука-Связь». 1.3. Место нахождения эмитента 125124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2. 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaonsv.ru 2. Содержание сообщения Проведено заседание Совета директоров. 1.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 31 мая 2011г. 1.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: Протокол заседания Совета директоров № 01/11, дата составления - 31 мая 2011г. 1.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 1.1. Созвать Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». 1.2. Определить форму проведения Годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 1.3. Определить дату проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» по результатам 2010г. - «30» июня 2011г. 1.4. Определить место проведения Годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дои 2, корпус 13. 1.5. Определить время проведения Годового Общего собрания акционеров: время начала собрания в 12 часов 00 минут. 1.6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут. 1.7. Определить «06» июня 2011г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь», которое состоится «30» июня 2011г. 1.8. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: 1. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь» за 2010г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь» за 2010г. 3. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2010г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 6. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь». 7. Утверждение Аудитора ОАО «Наука-Связь». 1.9. Включить следующих лиц кандидатами в список кандидатур для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь», по выборам в Совет директоров Общества: 1. Бейрит Константин Александрович 2. Васильев Сергей Анатольевич 3. Меркулов Евгений Владиславович 4. Никашкин Дмитрий Викторович 5. Одинцова Наталья Юрьевна 1.10. Включить следующих лиц кандидатами в список кандидатур для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь», по выборам в Ревизионную комиссию: 1. Беланова Юлия Викторовна. 1.11. Выдвинуть кандидатуру ЗАО АК «Арт-Аудит» для избрания Аудитором Общества на 2011г. на Годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты его услуг в размере не более 20 000 рублей в год, включая НДС. 1.12. Определить прилагаемые: а) форму и текст Сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»; Сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом; б) перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведению Годового Общего собрания акционеров; в) следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, начиная с «06» июня 2011г. до даты проведения Годового Общего собрания акционеров по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление; 1.13. Утвердить проекты решений и формулировки вопросов, поставленных на голосование по вопросам Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится «30» июня 2011г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Наука-Связь» Никашкин Д.В. (подпись) 3.2. Дата “31”мая 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.