Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТГК-14 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242 1.5. ИНН эмитента: 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Избрать председателем Совета директоров Общества Санько Валентина Михайловича. По вопросу № 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» - 6, «Против» – нет, «Воздержался» - 5. Принято решение: Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Жукова Николая Ивановича. По вопросу № 3. Избрание старшего независимого директора. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: В целях координации работы независимых директоров и осуществления взаимодействия с председателем Совета директоров Общества определить старшим независимым директором Комарова Леонида Викторовича. По вопросу № 4. Избрание членов комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: Определить количественный состав комитета 6 человек. Избрать следующий состав комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 1.Бадырханов Арсен Максутович – член совета директоров Общества, заместитель генерального директора АО «УК «ТФГ». 2.Сергеев Александр Алексеевич - член совета директоров Общества, инвестиционный директор Департамента прямых инвестиций АО «УК «ТФГ». 3.Какаулин Алексей Владимирович - заместитель генерального директора по корпоративно-правовому регулированию ПАО «ТГК-14»; 4.Чернакова Ирина Владимировна – заместитель генерального директора ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»; 5.Клепиков Юрий Геннадьевич – первый заместитель генерального директора ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»; 6.Левина Людмила Анатольевна – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». Избрать председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Бадырханова А.М. По вопросу 5. Избрание членов комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Определить количественный состав комитета 7 человек. Избрать следующий состав комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества: 1.Аблязов Андрей Николаевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-14»; 2.Бажеева Елена Владимировна – заместитель начальника отдела Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»; 3.Клепиков Юрий Геннадьевич – первый заместитель генерального директора ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»; 4.Максимова Екатерина Викторовна – главный специалист Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»; 5.Мартынов Александр Владимирович – главный специалист Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»; 6.Пантелеев Михаил Сергеевич – член совета директоров Общества, независимый директор; 7.Тихомиров Александр Игоревич - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Энергоцентр Майский». Избрать председателем комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества Пантелеева М.С. По вопросу 6. Избрание членов комитета по аудиту Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Определить количественный состав комитета 4 человека. Избрать следующий состав комитета по аудиту Совета директоров Общества: 1.Пантелеев Михаил Сергеевич, независимый член Совета директоров Общества; 2.Сергеев Александр Алексеевич, независимый член Совета директоров Общества; 3.Комаров Леонид Викторович, независимый член Совета директоров Общества; 4.Лисавин Андрей Владимирович – член Совета директоров Общества, генеральный директор ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»; Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров Общества Комарова Л.В. По вопросу 7. Избрание членов комитета по надежности Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Определить количественный состав комитета 5 человек. Избрать следующий состав комитета по надежности Совета директоров Общества: 1.Дорфман Юрий Валентинович – Первый заместитель генерального директора по технической политике - Технический директор ПАО «ТГК-14»; 2.Лисавин Андрей Владимирович – член Совета директоров Общества, генеральный директор ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»; 3.Пантелеев Михаил Сергеевич – член совета директоров Общества, независимый директор. 4.Васев Владимир Михайлович - Генеральный директор ООО «Осиновская теплоснабжающая компания». 5.Мартынов Александр Владимирович – главный специалист Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»; Избрать председателем комитета по надежности Совета директоров Общества Лисавина А.В. По вопросу 8. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год, в соответствии с приложением № 1 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 22.06.2020 г. № 257. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Лизунов 3.2. Дата: 23.06.2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.