Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ПАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Голос члена Совета директоров Мордвинова А.М. не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо является стороной по сделке и признается заинтересованным лицом. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об одобрении внесения изменений в условия договора о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 1-2015/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу от 17 апреля 2015 г. (далее – «Договор»), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – «Кредитор»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: 1. По настоящему Договору Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование средствами, полученными им в режиме кредитной линии, по ставке 16,0% (Шестнадцать процентов) годовых, начиная с 01.01.2016 г. до окончания срока действия Договора. Проценты, предусмотренные в настоящем пункте, уплачиваются Заемщиком за конкретные денежные средства, полученные им в режиме кредитной линии. 2. Дополнительное соглашение № 2 к Договору вступает в силу с 01 января 2016 года. 3. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением №2, остаются в силе в течение установленного срока действия Договора, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. ВОПРОС № 2: Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении кредита № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г. (далее – «Договор»), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – «Кредитор»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ на срок по 08 апреля 2016 г. (включительно), на условиях, установленных настоящим Договором (далее – «Кредит»), а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом по ставке 16,0% (Шестнадцать процентов) годовых, начиная с 01.01.2016 г. до окончания срока действия Договора. 2. Дополнительное соглашение № 2 к Договору вступает в силу с 01 января 2016 года. 3. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением №2, остаются в силе в течение установленного срока действия Договора, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. ВОПРОС № 3: Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №01 к крупной сделке - Кредитному договору № 046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Банк»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: 1. За период с даты выдачи Кредита по 15 декабря 2015 г. включительно, процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 17 (Семнадцать) процентов годовых. За период с 16 декабря 2015 г. по 31 января 2016 г. включительно, процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 15,5 (Пятнадцать целых 5/10) процентов годовых. 2. По истечении указанного периода размер процентной ставки по Кредитному договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п. 1.2.2 Кредитного договора за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке: - если за Прошедший период все условия, указанные в п. 1.2.2 Кредитного договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 15,5 (Пятнадцать целых 5/10) процента годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2 Кредитного договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 16,5 (Шестнадцать целых 5/10) процента годовых. 3. Дополнительное соглашение №01 вступает в силу с 16 декабря 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным договором № 046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г. Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к Кредитному договору, остаются неизменными. ВОПРОС № 4: Об одобрении внесения изменений в условия Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №02 к Кредитному договору № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Банк»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: 1. За период с 16 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г. включительно, процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 15,5 (Пятнадцать целых 5/10) процента годовых. 2. С 01 января 2016 г. размер процентной ставки по Договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п.1.2.2 Кредитного договора за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке: - если за Прошедший период все условия, указанные в п. 1.2.2 Кредитного договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 15,5 (Пятнадцать целых 5/10) процента годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п. 1.2.2 Кредитного договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 16,5 (Шестнадцать целых 5/10) процента годовых. 3. Дополнительное соглашение №02 вступает в силу с 16 декабря 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным договором № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г. Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к Кредитному договору, остаются неизменными. ВОПРОС № 5: Об одобрении заключения договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора денежного займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Займодавец, Мордвинов Александр Михайлович – Заемщик. Предмет договора: Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем на бытовые нужды в размере 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа. Проценты за пользование займом не начисляются. Срок договора: 1 (Один) год с момента передачи суммы займа по договору. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 11 декабря 2015 г. № 165. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (по доверенности №1158-юр от 19.06.2015 г.) А.В. Шашков (подпись) 3.2. Дата «11» декабря 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.