Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, ком. 75 этаж 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027702002943 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702336269 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50020-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Согласование решения об освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества.». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Согласование решения о назначении на должность, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества». Голосовали: «за» -7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.39 п. 25.2 ст. 25 Устава ПАО «ИНГРАД» согласовать освобождение от должности Директора Департамента внутреннего аудита – Ярушникова Никиты Алексеевича. По второму вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.39 п. 25.2 ст. 25 Устава ПАО «ИНГРАД» согласовать назначение Сафронова Юрия Викторовича на должность Директора Департамента внутреннего аудита Общества. Определить размер вознаграждения Директора Департамента внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 декабря 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 декабря 2021 года, Протокол № 352. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков (подпись) 3.2. Дата 24 декабря 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.