Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Артген биотех» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037789001315 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702508905 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08902-А 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://artgen.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание совмещенное с заочным голосованием 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания акционеров: 11 июня 2025 года Место проведения общего собрания акционеров: 109044, г. Москва, Симоновский Вал, д.2, гостиница Холидей Таганский, зал Новоспасский. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: время начала годового заседания: 11 ча-сов 00 минут по московскому времени. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: – 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373, ПАО «Артген»; или – 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества). 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 00 минут по московскому времени. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 08 июня 2025 года. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования. 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2025 года 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. Вопрос № 3. О вознаграждении членов Совета директоров Общества. Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 5. О назначении аудиторской организации Общества. Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информацией, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, при подготовке к проведению годового заседания и во время проведения годового заседания, являются: – годовой отчет Общества; – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества; – предложения Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате годовых дивидендов; – отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; – аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; – заключение внутреннего аудита; – сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых канди-датов на избрание в Совет директоров Общества, – сведения об аудиторской организации; – информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания; – сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества; – сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества; – проект Устава Общества в новой редакции; – проекты решений общего собрания акционеров. Начиная с 21 мая 2025 года, информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «Артген». Указанная информация также предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, приведенная выше информация (материалы) направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем со-брании акционеров эмитента): Вид, категория (тип), серия (при наличии): акции обыкновенные Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Артген» принято Советом директоров ПАО «Артген» 06.05.2025, Протокол № 0425 от 12.05.2025. 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Артген» С.В. Масюк 3.2. Дата «12» мая 2025 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.