Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Результаты голосования по вопросу № 8.1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. Результаты голосования по вопросу № 8.2.1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. Результаты голосования по вопросу № 8.2.2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. Результаты голосования по вопросу № 8.2.3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. Результаты голосования по вопросу № 8.2.4: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. Результаты голосования по вопросу № 8.2.5: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. Результаты голосования по вопросу № 8.2.6: «ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. Результаты голосования по вопросу № 8.2.7: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. Результаты голосования по вопросу № 8.2.8: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. Результаты голосования по вопросу № 8.2.9: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. Результаты голосования по вопросу № 8.3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. Результаты голосования по вопросу № 9.1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Результаты голосования по вопросу № 9.2.1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Результаты голосования по вопросу № 9.2.2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Результаты голосования по вопросу № 9.2.3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Результаты голосования по вопросу № 9.2.4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Результаты голосования по вопросу № 9.3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Фролова Сергея Петровича. 2. Избрать членом Правления Общества Колесникову Наталию Михайловну, Директора по управлению персоналом и организационному проектированию – начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Волга». 3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Волга» Рябикина Владимира Анатольевича осуществлять от имени Общества права и обязанности Работодателя в отношении членов Правления Общества Фролова С.П. и Колесниковой Н.М., определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий. ВОПРОС № 2. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «МРСК Волги», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.12.2019 (протокол от 30.12.2019 № 23), с даты принятия настоящего решения. ВОПРОС № 8. О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» - 8 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга»: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Полинов Алексей Александрович Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 2. Полянская Мария Владимировна Первый заместитель начальника Департамента по стратегии ПАО «Россети» 3. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга» 4. Рожков Василий Владимирович Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 5. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 6. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления 7. Короткова Мария Вячеславна Директор ООО «Техноинновация» 8. Газданова Марина Алтеговна Заместитель начальника Департамента - начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» Полинова Алексея Александровича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» - 8 человек. Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга»: 1) Полинов Алексей Александрович, Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети». Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2) Полянская Мария Владимировна, Первый заместитель начальника Департамента по стратегии ПАО «Россети». Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3) Пучкова Ирина Юрьевна, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга». Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 4) Рожков Василий Владимирович, Заместитель главного инженера ПАО «Россети». Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 5) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов. Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 6) Морозов Андрей Владимирович, Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов. Итоги голосования: «За» - 0, «Против» - 0, «Воздержался» - 10. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 7) Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети». Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 8) Короткова Мария Вячеславна, Директор ООО «Техноинновация». Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 9) Газданова Марина Алтеговна, заместитель начальника Департамента - начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети». Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» Полинова Алексея Александровича. Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 4 (четыре) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» 2. Кулиев Вячеслав Игоревич Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга» 3. Комиссарова Анна Александровна Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети» 4. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 4 (четыре) человека. Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: 1) Клинков Олег Юрьевич, Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети». Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2) Кулиев Вячеслав Игоревич, Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга». Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3) Комиссарова Анна Александровна, Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети». Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 4) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов. Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга». Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 августа 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 29 августа 2022 года № 5. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (на основании доверенности от 11.07.2022 № Д/22-319) И.В. Какутина (подпись) 3.2.Дата «30» августа 2022 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.