Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно. Решение: 1.1 Избрать следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»: - Шарипов Рашид Равелевич - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»; - Рашевский Владимир Валерьевич - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор, Председатель Правления ОАО СУЭК»; - Титова Елена Борисовна - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Президент, Председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк»; - Фёдоров Денис Владимирович - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг»; - Щербович Илья Викторович – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Президент, Управляющий партнер «Юнайтед Кэпитал Партнерс». 1.2 Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Шарипова Рашида Равелевича. Вопрос № 2: О формировании Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно. Решение: 2.1. Избрать следующий состав Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»: - Малышев Андрей Борисович – заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»; - Ильенко Александр Владимирович – Директор по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»; - Бердников Роман Николаевич – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; - Муров Андрей Евгеньевич – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; - Гончаров Валерий Анатольевич – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; - Кравченко Вячеслав Михайлович – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Председатель Правления НП «Совет рынка»; - Серебрянников Сергей Владимирович – Ректор ГОУВПО «МЭИ» (ТУ); - Рогов Александр Владимирович – Начальник отдела развития электро-энергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»; - Фортов Владимир Евгеньевич – член Президиума Российской академии наук (РАН); - Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – член Правления – Руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - Нарышкин Андрей Сергеевич – заместитель руководителя Аппарата Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 2.2. Избрать Председателем Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Малышева Андрея Борисовича. Вопрос № 3: О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно. Решение: 3.1. Избрать следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»: - Федоров Денис Владимирович – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»; - Титова Елена Борисовна - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Президент, Председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк»; - Щербович Илья Викторович – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Президент, Управляющий партнер «Юнайтед Кэпитал Партнерс». 3.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Федорова Дениса Владимировича. Вопрос № 4: О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно. Решение: 4.1. Избрать следующий состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»: - Кравченко Вячеслав Михайлович – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Председатель Правления НП «Совет рынка»; - Малышев Андрей Борисович – Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»; - Мирошниченко Евгений Николаевич - Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - Дьяков Анатолий Федорович – Президент корпорации «Единый электроэнергетический комплекс России» и НП «НТС ЕЭС»; - Кожуховскийй Игорь Степанович – Генеральный директор ЗАО «АПБЭ»; - Бердников Роман Николаевич – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; - Хвалин Игорь Владимирович – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; - Фортов Владимир Евгеньевич – член Президиума Российской академии наук; - Шульгинов Николай Григорьевич – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»; - Сухов Алексей Альбертович – заместитель Председателя Правления ОАО «АТС»; - Рогов Александр Владимирович – Начальник отдела развития электро-энергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»; - Нарышкин Андрей Сергеевич – заместитель руководителя Аппарата Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 4.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Кравченко Вячеслава Михайловича. Вопрос № 5: О прекращении полномочий членов Правления Общества. «ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Решение принято большинством голосов. Решение: 5.1. Прекратить полномочия члена Правления Общества, Генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Урала, Жуйкова Евгения Николаевича. 5.2. Прекратить полномочия члена Правления Общества, Генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Сибири, Зильбермана Самуила Моисеевича. 5.3. Прекратить полномочия члена Правления Общества, заместителя Председателя Правления Общества, Гуревича Дмитрия Михайловича. Вопрос № 6: Об избрании членов Правления Общества. «ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Решение принято большинством голосов. Решение: 6.1. Избрать (назначить) членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» следующее кандидатуры, предложенные Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Бударгиным О.М.: 6.1.1 .Мурова Андрея Евгеньевича, первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; 6.1.2. Сергеева Сергея Владимировича, заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; 6.1.3. Шукшина Владимира Семеновича, заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; 6.1.4. Варламова Николая Николаевича, заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». Дополнительная информация по каждому лицу, назначенному на должность члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС»: 1. Муров Андрей Евгеньевич: доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %. 2. Сергеев Сергей Владимирович: доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %. 3. Шукшин Владимир Семенович: доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %. 4. Варламов Николай Николаевич: доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %. Вопрос № 7: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить, что размер, порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов (цена договоров, указанных в настоящем решении) членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Общество), в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяются решением Общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 7.2. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимали участие в голосовании: 2 голоса Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 7.3. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Кравченко Вячеславом Михайловичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимали участие в голосовании: 2 голоса Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 7.4. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Рашевским Владимиром Валерьевичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Обще-ства согласно решению Общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимали участие в голосовании: 2 голоса Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 7.5. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Титовой Еленой Борисовной и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимали участие в голосовании: 2 голоса Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 7.6. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Щербовичем Ильей Викторовичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимали участие в голосовании: 2 голоса Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 7.7. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Аюевым Борисом Ильичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимали участие в голосовании: 2 голоса Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 7.8. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Малышевым Андреем Борисовичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимали участие в голосовании: 2 голоса Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 7.9. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Эрнесто Ферленги и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимали участие в голосовании: 2 голоса Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 7.10. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Шариповым Рашидом Равелевичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос № 8: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2012 год. «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно. Решение: 8.1. Определить, что размер оплаты услуг аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» - ООО «РСМ Топ-Аудит» по аудиту отчетности за 2012 год составляет не более 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, включая НДС. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 11.09.2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.09.2012 года № 172. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и страте-гическим коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 13.03.2012 № 107-12) В.В.Фургальский (подпись) 3.2. Дата 12 сентября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.