Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785 1.5. ИНН эмитента: 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: 1.1. «За» – 4 (Четыре) голоса (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Р.А. Липатов), «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. В связи с тем, что члены Совета директоров А.Г. Рогачев и А.В. Ивановский являются лицами, заинтересованным в совершении сделки, их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу (ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах). 1.2. «За» – 4 (Четыре) голоса (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, Р.А. Липатов), «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. В связи с тем, что члены Совета директоров А.Г. Рогачев и А.В. Ивановский являются лицами, заинтересованным в совершении сделки, их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу (ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах). 2.1. «За» – 6 (Шесть) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.В. Ивановский, А.А. Дудкин, Р.А. Липатов, А.Г. Рогачев), «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. «За» – 6 (Шесть) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.В. Ивановский, А.А. Дудкин, Р.А. Липатов, А.Г. Рогачев), «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня № 1: 1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора возмездного оказания услуг (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) между ООО «Газпром газораспределение Дагестан» (Заказчик) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) размере 27 724 704 (Двадцать семь миллионов семьсот двадцать четыре тысячи семьсот четыре) руб. 05 коп., в том числе НДС. 1.2. В соответствии с п. 9.5.27 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор возмездного оказания услуг между ООО «Газпром газораспределение Дагестан» (Заказчик) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях: - стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» (Заказчик) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель); - предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по разработке и передаче Графического материала (технологических схем, маршрутных карт, планшетов АДС) в соответствии с требованиями СТО Газпром газораспределение 2.7-2013 на сети газораспределения Республики Дагестан (далее-Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги; - цена: 27 724 704 (Двадцать семь миллионов семьсот двадцать четыре тысячи семьсот четыре) руб. 05 коп., в том числе НДС; - срок оказания услуг: с 28.02.2019 по 07.06.2019. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: 1. Рогачев Александр Григорьевич – член Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одновременно является членом Совета директоров ООО «Газпром газораспределение Дагестан» - стороны сделки; 2. Ивановский Артем Владимирович – член Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одновременно является членом Совета директоров ООО «Газпром газораспределение Дагестан» - стороны сделки; 3. АО «Газпром газораспределение» - лицо, контролирующее ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газораспределение Дагестан» - стороны сделки. 2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки ГСМ через АЗС с использованием топливных карт от 27.12.2019 № Н13544 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ООО «ГЭС розница» (Поставщик) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель) в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб. 13 коп., в том числе НДС. 2.2. В соответствии с п. 9.5.27 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки ГСМ через АЗС с использованием топливных карт от 27.12.2019 № Н13544 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях: - стороны: ООО «ГЭС розница» (Поставщик) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель); - предмет: Поставщик обязуется в течение срока действия договора осуществлять передачу ГСМ, имеющихся в наличии на автозаправочных станциях Поставщика, производящих отпуск ГСМ с использованием топливных карт Газпром, а Клиент обязуется принимать и оплачивать передаваемые ГСМ в сроки и по ценам, согласно условиям договора, приложений и дополнительных соглашений; - цена: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб. 13 коп., в том числе НДС. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», одновременно является лицом, косвенно контролирующим ООО «ГЭС розница» - стороны сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2020, протокол № 31. 3. Подпись 3.1. Начальник юридического отдела ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Доверенность от 21.10.2019 № 08-07/498) В.А. Яровой 3.2. Дата 31.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.