Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02 ноября 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат ПАО «ФСК ЕЭС», правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них. Решение: 1.1. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить в срок не позднее мая 2019 г. проведение инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат ПАО «ФСК ЕЭС», правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года, в том числе по проектам федерального значения. Решение: 2.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года, в том числе по проектам федерального значения согласно приложениям 1-16 к настоящему протоколу. 2.2. Отметить: 2.2.1. отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2017 №31@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2018 года, согласно приложению 17 к настоящему протоколу; 2.2.2. риск неисполнения установленных сроков постановки под напряжение шести и ввода в эксплуатацию четырех приоритетных объектов в соответствии с корректировкой инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», направленной в Минэнерго России на рассмотрение. 2.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову: 2.3.1. усилить контроль за сроками реализации приоритетных инвестиционных проектов с целью исполнения запланированных параметров инвестиционной программы; 2.3.2. при рассмотрении отчетов об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить представление в составе материалов перечня объектов с информацией о рисках срыва сроков постановки под напряжение и ввода в эксплуатацию согласно корректировке инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: О разработке Плана мероприятий по реализации «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». Решение: 3.1. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову разработать и вынести для утверждения Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» План мероприятий по реализации «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р, с установлением в нём персональной ответственности высшего менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» за его реализацию. Срок - в течение одного месяца с момента принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О внесении изменений в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 4.1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Лебедева Сергея Юрьевича. 4.2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Фургальского Владимира Владимировича, исполняющего обязанности Заместителя Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «Россети». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 октября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 02 ноября 2018 года № 426. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному и стратегическому управлению – начальник Департамента корпоративного и стратегического управления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 01.11.2017 № 330-17) М.В. Калоева (подпись) 3.2. Дата «02» ноября 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.