Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/ 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 сентября 2014 года; 2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 сентября 2014 года; 3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Рассмотрение предложения Открытого акционерного общества «Западный центр судостроения» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ВСЗ» на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 4. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 4.Кворум заседания совета директоров: кворум имеется: 4 из 7 членов Совета директоров. 5. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 члена Совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет. 6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Нейгебауэра Александра Юрьевича. 2 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ВСЗ» на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: - Мелехов Юрий Станиславович, - Нейгебауэр Александр Юрьевич, - Кузьмичев Александр Юрьевич, - Денисов Александр Федорович, - Карев Ян Александрович, - Яковлев Сергей Викторович, - Квасников Олег Павлович. 3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 4. Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества Нейгебауэра Александра Юрьевича. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 сентября 2014 года, №12/2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ВСЗ __________________ Соловьев А.С. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 18.09.2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.