Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров): О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание 2.3. Дата и место проведения собрания: 21 декабря 2017 года, г. Санкт – Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 6 этаж, ПАО «ТГК-1», Конференц-Зал. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило: по вопросу 1 повестки дня собрания 3 854 341 416 571 + 3/7; по вопросу 2 повестки дня собрания 42 397 755 582 285 + 5/7 кумулятивных голосов. Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, имеющие право голосовать и не заинтересованные в совершении обществом сделки составило: по подвопросам 3.1, 3.2 вопроса 3 повестки дня собрания 1 858 294 438 081 + 3/7. На момент окончания регистрации (13 часов 20 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1, составило 3 162 259 516 514 голосов, что составляет 82,0441% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу; Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня составило 34 784 856 236 064 кумулятивных голосов, что составляет 82,0441% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 3.1, 3.2 вопроса 3 повестки дня составило 1 166 212 538 024 голосов, что составляет 62,7571% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется). 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ПО 1 ВОПРОСУ При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: «ЗА» 3 156 135 116 008 99,8063% «ПРОТИВ» 5 921 614 372 0,1873% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 114 882 971 0,0036% Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 87 769 347 (0,0028%). Формулировка решения, принятого общим собранием: Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества. ПО 2 ВОПРОСУ При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: №п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата 1. Абдушукуров Парвиз Фарходович – Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер ПАО «Фортум» 3 122 164 999 842 8,9756% 2. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ПАО «ТГК-1» 2 902 785 012 512 8,3450% 3. Бикмурзин Альберт Фяритович - Директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг» 745 287 977 0,0021% 4. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ПАО «Фортум» 3 121 676 256 062 8,9742% 5. Земляной Евгений Николаевич – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» 827 861 246 0,0024% 6. Каутинен Кари – Старший вице-президент по корпоративным слияниям и поглощениям и развитию солнечной энергетики корпорации Fortum 3 122 137 112 511 8,9756% 7. Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» 2 900 862 786 464 8,3394% 8. Рогов Александр Владимирович – Начальник отдела – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» 236 215 447 0,0007% 9. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром» 4 000 257 937 992 11,5000% 10. Федоров Денис Владимирович – Начальник Управления ПАО «Газпром» 3 457 462 596 831 9,9396% 11. Хорев Андрей Викторович - Председатель Совета директоров ЗАО «МонолитКапиталСтрой» 3 229 606 077 080 9,2845% 12. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, генеральный директор ПАО «Фортум» 3 121 635 629 690 8,9741% 13. Шаталов Игорь Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» 2 900 181 503 695 8,3375% 14. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» 2 900 199 923 739 8,3375% 15. Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 105 533 666 0,0003% ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 641 846 227 0,0018% ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 1 931 558 101 0,0056% Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать в Совет директоров Общества: 1. Абдушукуров Парвиз Фарходович – Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер ПАО «Фортум» 2. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ПАО «ТГК-1» 3. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ПАО «Фортум» 4. Каутинен Кари – Старший вице-президент по корпоративным слияниям и поглощениям и развитию солнечной энергетики корпорации Fortum 5. Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» 6. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром» 7. Федоров Денис Владимирович – Начальник Управления ПАО «Газпром» 8. Хорев Андрей Викторович - Председатель Совета директоров ЗАО «МонолитКапиталСтрой» 9. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, генеральный директор ПАО «Фортум» 10. Шаталов Игорь Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» 11. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» ПО 3 ВОПРОСУ Подвопрос 3.1. Заключение договора займа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: «ЗА» 24 601 730 065 2,1095% «ПРОТИВ» 1 141 091 338 784 97,8459% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 502 618 164 0,0431% Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 717 195 (0,0014%). Для принятия решения по вопросу 3 подвопросу 3.1. повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании. Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО Подвопрос 3.2. Заключение договора займа между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «ТГК-1» При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: «ЗА» 24 591 612 486 2,1087% «ПРОТИВ» 1 141 086 832 663 97,8455% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 502 610 899 0,0431% Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 31 348 160 (0,0027%). Для принятия решения по вопросу 3 подвопросу 3.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании. Формулировка решения, принятого общим собранием: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 2.7. Дата составления и номер протокола: 22 декабря 2017 года № 1. 2.8. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г.; ISIN: RU000A0JNUD0 3. Подпись Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 24.08.2015г. №801-2015) А.Н. Максимова (подпись) Дата «22» декабря 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.