Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента1056604000970 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.01. 2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования – Страховщик - Период страхования (период оформления страховых полисов) Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2022 по 31.12.2022 ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 31.10.2014 (протокол от 05.11.2014 № 156) по вопросу № 10 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Урала», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров»: 2.1 Изложить пункт 3 данного решения в следующий редакции: «3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней квартала, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества». ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 22.07.2011 № 87) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 10.03.2015 № 163, протокол от 22.07.2017 № 238, протокол от 01.10.2019 № 322, протокол от 09.12.2020 № 381), в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров, распространив действие указанных изменений с даты утверждения Советом директоров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об определении подхода к премированию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала» по итогам работы за 2020 год» принято следующее решение: Определить подход к премированию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала» по итогам работы за 2020 год, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, Общества за 9 месяцев 2021 года» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить риски невыполнения бизнес-плана за 2021 год в части показателей по ТП в связи с отклонением фактических показателей за 9 месяцев 2021 года от плановых по объемам присоединяемой мощности и выручки по ТП. 3. Принять меры для достижения плановых показателей бизнес-плана по ТП по итогам 2021 года. 4. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2021 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить риски невыполнения бизнес-плана за 2021 год в части показателей по ТП в связи с отклонением фактических показателей за 9 месяцев 2021 года от плановых по объемам присоединяемой мощности и выручки по ТП. 3. Отметить по итогам 9 месяцев 2021 года не достижение показателя «уровень потерь электроэнергии». 4. Принять меры для достижения плановых показателей бизнес-плана по ТП и показателя «уровень потерь электроэнергии» по итогам 2021 года. 5. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977». ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2021 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 8 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021» принято следующее решение: 1. Утвердить план-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021, в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию за 9 месяцев 2021 года, в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021.» принято следующее решение: 1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021 г., в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества план-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021, в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол 393 от 12.04.2021) в части обеспечения погашения за 9 месяцев 2021 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2021 года, в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 10 «Об утверждении отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2020 год» принято следующее решение: Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2020 год в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.01.2022 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:27.01.2022 г., протокол № 416. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Болотин 3.2. Дата 28 января 2022 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.