Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Груп» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1253900007173 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3900042827 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17142-A 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: 1.1. Утвердить список кандидатур в члены Совета Директоров МКПАО «Эталон Груп» для голосования на годовом общем собрании акционеров МКПАО «Эталон Груп» 29 декабря 2025 года: 1) Бузулуцкий Михаил Игоревич 2) Евтушенков Феликс Владимирович 3) Иванов Алексей Сергеевич 4) Калинин Сергей Валерьевич 5) Каменский Андрей Михайлович 6) Оглоблина Марина Евгеньевна 7) Щербина Геннадий Филиппович 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 декабря 2025 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 декабря 2025 года, Протокол заседания Совета Директоров № 08/12/2025 2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17142-А от 20.06.2025г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10C1L6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; акции привилегированные, регистрационный номер выпуска 2-01-17142-А от 20.06.2025г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10C1M4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис (подпись) 3.2. Дата «08» декабря 2025 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.