Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера»: 1.1. по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: 2.1. по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.1.2. Отметить рост убытка на 5,6 млн. рублей (плановый убыток - 3,7 млн. рублей, фактический убыток - 9,3 млн. рублей). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 3: Об оказании благотворительной помощи филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» Омскому региональному общественному фонду поддержки регионального сотрудничества и развития в 2015 году. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» в 2015 году в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» учесть расходы, указанные в пункте 1 настоящего решения, в текущей корректировке бизнес-плана Общества без ухудшения финансового результата деятельности Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» сентября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» сентября 2015 года, Протокол заседания Совета директоров № 164/15. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 22.12.2014 № 00/302) Е.В. Соломачева (подпись и МП) 3.2. Дата “09” сентября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.