Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: 1. «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО). Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 марта 2016 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Банка ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033». Результаты голосования: решение принято. 2. «Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), составляется на основании данных реестра акционеров Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 9 февраля 2016 года». Результаты голосования: решение принято. 3. «Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) рассмотреть вопрос о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)» и принять по данному вопросу следующее решение: «1. Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)». 2. Утвердить договор о присоединении между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «БС Банк (Банк Специальный)». 3. Определить, что уведомление кредиторов Банка ВТБ (публичное акционерное общество) о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Банка ВТБ (публичное акционерное общество).». Результаты голосования: решение принято. 4. «Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): 1. О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)». 2. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество). 3. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество). 4. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество). 5. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество)». Результаты голосования: решение принято. 5. «В связи с вынесением на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) вопроса о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)» определить цену выкупа: - обыкновенной именной акции Банка ВТБ (публичное акционерное общество) номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля - в размере 4 (четыре) копейки; - привилегированной именной акции Банка ВТБ (публичное акционерное общество) номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля - в размере 1 (одна) копейка; - привилегированной именной акции Банка ВТБ (публичное акционерное общество) типа А номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля - в размере 10 (десять) копеек». Результаты голосования: решение принято. 6. «1. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) разместить на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru.». Результаты голосования: решение принято. 7. «Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО); - проект новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО); - проект новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО); - проект новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО); - проект новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО); - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка ВТБ (ПАО); - расчет стоимости чистых активов Банка ВТБ (ПАО) по данным бухгалтерской отчетности Банка ВТБ (ПАО) за последний завершенный отчетный период; - выписка из протокола заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) об определении цены выкупа акций Банка ВТБ (ПАО); - проект договора о присоединении; - обоснование условий и порядка реорганизации Банка ВТБ (ПАО), содержащихся в договоре о присоединении; - передаточный акт; - годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Банка ВТБ (ПАО) и ОАО «Банк Москвы» за 2012 - 2014 годы; - квартальная бухгалтерская отчетность Банка ВТБ (ПАО) и ОАО «Банк Москвы» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 12 февраля 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО): - г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46; - г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61; - г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15». Результаты голосования: решение принято. 8. «Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 2 к настоящему протоколу». Результаты голосования: решение принято. 9. «Определить, что по вопросу «О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) правом голоса обладают владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (публичное акционерное общество) номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, а также владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (публичное акционерное общество) типа А номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая». Результаты голосования: решение принято. 10. «Принять к сведению Отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития ОАО Банк ВТБ на 2014-2018 годы по итогам первого полугодия 2015 года». Результаты голосования: решение принято. 11. «Утвердить Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО Банк ВТБ на 2014-2018 годы по итогам 2015 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу». Результаты голосования: решение принято. 12. «1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившей силу Стратегию управления рисками и капиталом ОАО Банк ВТБ, утвержденную Наблюдательным советом Банка 18.12.2014 (Протокол № 25).». Результаты голосования: решение принято. 13. «1. Утвердить Порядок управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 5 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Порядок управления наиболее значимыми рисками ОАО Банк ВТБ, утвержденный Наблюдательным советом Банка 18.12.2014 (Протокол № 25)». Результаты голосования: решение принято. 14. «1. Утвердить Положение о дивидендной политике Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение о дивидендной политике Банка ВТБ (открытое акционерное общество), утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 15.08.2008 (Протокол № 9).». Результаты голосования: решение принято. 15. «Принять к сведению информацию о структуре и объемах проблемных активов Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. 16. «1. Принять к сведению Отчет о взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с его акционерами в 2015 году и планы работы с акционерами на 2016 год. 2. Отметить положительную динамику работы по организации взаимодействия Банка ВТБ (ПАО) с его акционерами». Результаты голосования: решение принято. 17. «Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 4-й квартал 2015 года». Результаты голосования: решение принято. 18. «Принять к сведению Отчет контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО) за 4-й квартал 2015 года». Результаты голосования: решение принято. 19. «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 20. «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 21. «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 22. «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 23. «Принять к сведению информацию об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.01.2016 г. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 29.01.2016 г. № 2. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «29» января 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.