Полный текст:

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Сообщение о существенном факте: Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово», на английском языке: Open Joint Stock Company «Cherkizovo Group» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово», на английском языке: OJSC «Cherkizovo Group» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу № 1. О рассмотрении поступившего предложения от акционера ОАО «Группа Черкизово» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. О рассмотрении поступившего предложения от акционера ОАО «Группа Черкизово» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. содержание решений: По вопросу № 1. О рассмотрении поступившего предложения от акционера ОАО «Группа Черкизово» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово». В связи с поступлением в Общество предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, вносимого акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года, в соответствии с пунктами 1, 2, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО и на основании пункта 5 статьи 53 Закона об АО, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2012 финансового года, всех кандидатов, указанных в Предложении акционеров – компаний «Розелия Лимитед» («Roselia Limited») и «Мемфито Лимитед» («Memphito Limited») (Документ № 1, приобщенный к настоящему Протоколу). По вопросу № 2. О рассмотрении поступившего предложения от акционера ОАО «Группа Черкизово» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Группа Черкизово». В связи с поступлением в Общество предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, вносимого акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года, в соответствии с пунктами 1, 2, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО и на основании пункта 5 статьи 53 Закона об АО, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2012 финансового года, всех кандидатов, указанных в Предложении акционера – «МБ КАПИТАЛ ПАРТНЕРС ЛТД.» (MB Capital Partners Ltd.) (Документ № 2, приобщенный к настоящему протоколу). 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2012 года. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 04/023д от 04 февраля 2013 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. Дата: 04 февраля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.