Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 сентября 2009 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 23 сентября 2009 года, Протокол № 09-09. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО АФК «Система» (далее также - «Общество») в форме заочного голосования с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 2. Утвердить следующий порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»): - форма проведения Собрания: заочное голосование; - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 ноября 2009 года; - почтовый адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка д. 17/8/9, стр.1, Корпоративному секретарю. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05 октября 2009 года. 4. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. 6. Утвердить проект решения по вопросу повестки дня Собрания. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня Собрания. 7. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие в Собрании, о проведении Собрания: - сообщения о проведении Собрания направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным почтовым отправлением или передаются ему под роспись не позднее 15 октября 2009 года. Сообщение о проведении Собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании. В случае, если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении собрания. В случае, если сообщение о проведении Собрания направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом; - опубликовать сообщение о проведении Собрании на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 15 октября 2009 года. 8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: - сообщение о проведении Собрания; - бюллетень для голосования дня с проектом решения по вопросу повестки дня; - пояснительная записка по вопросу: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: - ознакомление с документами по вопросам повестки дня в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 15 октября 2009 года в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9, стр 1; - предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, в течение 5 (пять) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление; - размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) 15 октября 2009 года. 10. Функции Счетной комиссии в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества от 28 июня 2008 года (Протокол № 1-08) исполняет регистратор Общества. 11. Корпоративному секретарю ОАО АФК «Система» при содействии руководителей профильных подразделений в срок до 15 октября 2009 года подготовить, оформить и разослать материалы для созыва и проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» в указанные в настоящем решении сроки и порядке по утвержденному вопросу повестки дня, а также осуществить иные действия фактического и юридического характера, необходимые для надлежащего проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» в форме заочного голосования в соответствии с требованиями законодательства и Уставом ОАО АФК «Система». 3. Подпись 3.1. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» С.А.Дроздов (подпись) 3.2. Дата «23» сентября 20 09 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.