Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Светофор Групп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 13 пом. 1-Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177847196141 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814693830 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24350-J 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие в голосовании (предоставили заполненные бюллетени): 5 из 5 членов. Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании Голосовали по всем вопросам повестки дня: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение принято по вопросу № 1: В соответствии со ст.ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-Ф цену размещения дополнительных привилегированных акций Публичного акционерного общества «Светофор Групп» (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года, ISIN RU000A1005A9, CFI: EPXXXR), для лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных привилегированных акций и для прочих приобретателей определить в размере 22 рубля 50 копеек за 1 (одну) дополнительную привилегированную акцию. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 апреля 2025 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №б/н от 22 апреля 2025 года 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: • Акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуск 2-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Догаев 3.2. Дата 22.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.