Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628684, г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Кузьмина, 51 1.4. ОГРН: 1028601354088 1.5. ИНН эмитента: 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00149А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_factmes.php 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Мегионнефтегаз-Вести», «Приложение к Вестнику ФСФР России». 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1000129А07072005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие с предварительным направлением/ вручением бюллетеней для голосования). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2005 года г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2, Дворец культуры «Прометей» 2.4. Кворум общего собрания: На момент начала Собрания зарегистрировано 17 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 93 536 917 голосами, что составляет 94,03 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества. Кворум для открытия Собрания имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2004 год. Итоги голосования: «ЗА» - 93 420 098 голосов, что составляет 99,8751 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 858 голосов, что составляет 0,1239 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2004 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. Итоги голосования: «ЗА» - 93 420 098 голосов, что составляет 99,8751 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 858 голосов, что составляет 0,1239 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2004 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» - 93 420 098 голосов, что составляет 99,8751 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 858 голосов, что составляет 0,1239 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества на 2005 год. Итоги голосования: «ЗА» - 93 420 098 голосов, что составляет 99,8751 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 858 голосов, что составляет 0,1239 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 5. Определение количественного состава Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 93 420 534 голоса, что составляет 99,8756 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 52 508 голосов, что составляет 0,0561 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 350 голосов, что составляет 0,0677 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом: 1. Безруков Роман Михайлович - 93 417 572 2. Брезицкий Сергей Владимирович - 93 417 572 3. Иванов Сергей Владимирович - 93 417 572 4. Матевосов Андрей Рафаэлович - 93 417 572 5. Мулявин Константин Михайлович - 93 417 572 6. Печенкин Алексей Анатольевич - 93 417 604 7. Трухачев Андрей Николаевич - 93 417 572 8. Щёголев Олег Александрович - 93 424 492 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 926 864 кумулятивных голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов. Решение принято Вопрос 7. Избрание Председателя Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 93 420 098 голосов, что составляет 99,8751 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 858 голосов, что составляет 0,1239 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 93 420 098 голосов, что составляет 99,8751 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 858 голосов, что составляет 0,1239 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом: 1. Скрешникова Наталья Александровна - 93 417 816 2. Коваленко Андрей Викторович - 93 417 780 3. Румянцева Татьяна Алексеевна - 93 417 780 Решение принято Вопрос 10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2006 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Итоги голосования: «ЗА» - 27 361 867 голосов, что составляет 89,0664 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 115 858 голосов, что составляет 0,3771 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 11. О внесении изменений в Устав Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 93 420 534 голоса, что составляет 99,8756 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 115 858 голосов, что составляет 0,1239 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 12. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 93 420 534 голоса, что составляет 99,8756 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 115 858 голосов, что составляет 0,1239 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 3. Распределить чистую прибыль Общества за 2004 год в сумме 9 855 193 тыс. рублей, направив ее: - на пополнение собственного капитала Общества в размере 9 263 262 тыс. рублей; - в Резервный фонд - 492 760 тыс. рублей; - на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 99 171 тыс. рублей. Утвердить размер годовых дивидендов по итогам работы за 2004 финансовый год из расчета 3 рубля на одну привилегированную акцию, предусмотрев на их выплату 99 171 тыс. рублей. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 01 октября 2005 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 4. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2005 год аудиторскую фирму ЗАО «КПМГ». 5. Определить количественный состав Совета директоров Общества 8 человек. 6. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования: Безрукова Романа Михайловича; Брезицкого Сергея Владимировича; Иванова Сергея Владимировича; Матевосова Андрея Рафаэловича; Мулявина Константина Михайловича; Печенкина Алексея Анатольевича; Трухачева Андрея Николаевича; Щёголева Олега Александровича. 7. Избрать Председателем Совета директоров Общества Щёголева Олега Александровича. 8. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека. 9. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования: Скрешникову Наталью Александровну; Коваленко Андрея Викторовича; Румянцеву Татьяну Алексеевну. 10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2006 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности по предоставлению Обществом займов в общей сумме до 7,2 млрд. рублей. 11. Внести изменения в Устав Общества, изложив четвертый абзац пункта 8.14 статьи 8 «Совет директоров» в следующей редакции: «Члены Совета директоров имеют по одному голосу». 12. Внести изменения в Положение о Совете директоров Общества, изложив пункт 7.8 в следующей редакции: «7.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.В. Шульев ОАО «СН-МНГ» 3.2. Дата « 07 » июля 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.