Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,40 2 Домнич Виталий Анатольевич Начальник Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,40 3 Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,40 4 Исаев Олег Юрьевич Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,40 5 Казаков Александр Иванович Председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», профессиональный директор Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,40 6 Пелымский Владимир Леонидович Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,40 7 Перец Алексей Юрьевич Главный советник ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,40 8 Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,40 9 Романовская Лариса Анатольевна Главный советник ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,40 10 Селиванова Людмила Васильевна Главный советник ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,40 11 Тюканько Алексей Сергеевич Начальник экспертного управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,40 12 Жариков Алексей Николаевич Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» Компания BRINDIMI INVESTMENTS LIMITED 4,90 13 Савельев Максим Ильич Генеральный директор ООО «Союз Инвест» Компания BRINDIMI INVESTMENTS LIMITED 4,90 14 Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» Компания BRINDIMI INVESTMENTS LIMITED 4,90 15 Спирин Денис Александрович Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Компания «Дженхолд Лимитед» («Genhold Limited») 15,87 16 Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Компания «Дженхолд Лимитед» («Genhold Limited») 15,87 17 Федоров Олег Романович Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Компания «Дженхолд Лимитед» («Genhold Limited») 15,87 18 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Компания «Дженхолд Лимитед» («Genhold Limited») 15,87 19 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов Компания «Дженхолд Лимитед» («Genhold Limited») 15,87 Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД/ ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,26 20 Куликов Денис Викторович Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД/ ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,26 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,40 2 Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,40 3 Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,40 4 Медведева Оксана Алексеевна Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,40 5 Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,40 3. Отказать акционеру Общества в удовлетворении следующих предложений: № п/п Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), внесшего предложение о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список для голосования по выборам в орган управления и контроля общества Изложение предложения акционера (-ов) Причина отказа акционеру (ам) во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список для голосования по выборам в орган управления и контроля общества (в соответствии с пунктом 5. ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах») 1 Илюшко Сергей Валерьевич О выдвижении кандидата Крупениной Анастасии Игоревны в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества Предложение не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах»: акционер не является владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества 4. Направить акционеру Илюшко Сергею Валерьевичу, выдвинувшему кандидата, мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества не позднее трех дней с даты его принятия. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «26» апреля 2018 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2018 г. № 307. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № 192 от 06.10.2017) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «07» марта 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.