Полный текст:

Сообщение о существенном фактае «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу: 1. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 1.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 2.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 4.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 6.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 8.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 9.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 10.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 12.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 13.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 14.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 15.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 16.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 17.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 18.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 19.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 20.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 21.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 22.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 23.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №6 к Договору займа № 14-08-09/10 от 10.08.2009 г. между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО»; 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №6 к Договору займа № 15-08-09/10 от 10.08.2009 г. между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО»; 3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №4 к Договору займа № 29-12-09/23 от 27.01.2010 г. между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО»; 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №4 к Договору займа № 32-03-10/25 от 08.04.2010 г. между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО»; 5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 08-11/11 от 08 ноября 2011 года между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут»; 6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №3 к договору займа № 666-501-09/10 от 20 сентября 2010 года между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС»; 7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа № 717-501-10/10 от 01.10.2010 г. между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС»; 8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 5 к договору займа № 437-501-06/10 от 24.06.2010 г. между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС»; 9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №3 к Договору займа № 936-501-12/10 от 07.12.2010 г. между ОАО «ОАК» и ОАО «ОАК-ТС»; 10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 6 к Договору займа № 12-08-09/10 от 10 августа 2009г., заключенному между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП»; 11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №3 к Договору № 373/12-004 на изготовление и поставку самолета-ретранслятора Ту-214СР между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев»; 12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договора № 1352 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев» «Создание 3-х самолетов Ту-214СР, оборудованных ретрансляционным узлом связи РСУ-214М» в редакции дополнительных соглашений №1, 2; 13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 к Договору № 509/1/УВП-14/15 от 06.11.2014г. на оказание услуг по контролю качества и приемке продукции между ОАО «ОАК» и Министерством обороны Российской Федерации; 14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору № 100003863 от 25.06.2014г. на аренду нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, 1-ый Боткинский пр-д., дом 11, между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ»; 15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 3 к Агентскому договору № 545-503-08/13 от 09.08.2013г. между ОАО «Ил» и ОАО «ОАК»; 16.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 3 к Агентскому договору № 542-503-08/13 от «09» августа 2013г. между ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и ОАО «ОАК»; 17.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Агентский договор между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ» № 543-503-08/13/700015648 от 09.08.2013 г. в редакции дополнительных соглашений к нему №2 и №3; 18.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Агентский договор № 105-503-02/14 от 22.05.2014 г. между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОАК» в редакции дополнительных соглашений к нему №1, 2 и 3; 19.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Агентский договор № 551-503-08/13/92513991 от 23.08.2013г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «ОАК» в редакции дополнительных соглашений к нему № 2, 3, 4, 5, 6; 20.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Агентский договор № 549-503-08/13 от «09» августа 2013г. между ЗАО «Авиастар-СП» и ОАО «ОАК» в редакции Дополнительных соглашений № 3, 4, 6, 7 к нему; 21.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Агентский договор от 06.11.2013 г. № 550-503-08/13 между ОАО «Туполев» и ОАО «ОАК», в редакции дополнительных соглашений №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к нему; 22.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Агентский договор № 552-503-08/13 от 28.10.2013 г. между ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» и ОАО «ОАК» в редакции дополнительных соглашений №6, 7, 8 к нему; 23.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – агентский договор №546-501-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО» в редакции дополнительных соглашений №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к нему. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2015 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2015, № 123. 3. Подпись 3.1 Первый Вице-президент На основании доверенности от 22.12.2014 №201 А.В. Туляков 3.2. Дата: 20 апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.