Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15 июня 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: Об одобрении проектов Стратегии, Долгосрочной программы развития и Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА на период 2021-2025 гг. Решение: 1. Одобрить проект Стратегии Группы АЛРОСА на период 2021-2025 гг. согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. Одобрить проект Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2021-2025 гг. согласно приложению № 1-2 к протоколу. 3. Одобрить проект Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА на период 2021-2025 гг. согласно приложению № 1-3 к протоколу. 4. Поручить Генеральному директору – председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) направить проект Стратегии Группы АЛРОСА на период 2021-2025 гг., проект Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2021-2025 гг. и проект Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА на период 2021-2025 гг. на согласование в Министерство финансов Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. 5. Поручить Генеральном директору – председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. по результатам согласования, но не позднее 30 ноября 2021 г., вынести проект Стратегии Группы АЛРОСА на период 2021-2025 гг., проект Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2021-2025 гг. и проект Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА на период 2021-2025 гг. на утверждение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в установленном порядке. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: Об утверждении Программы Группы АЛРОСА в области устойчивого развития на 2021-2025 гг. Решение: 1. Утвердить Программу Группы АЛРОСА в области устойчивого развития на 2021-2025 гг. согласно приложению № 2-1 к настоящему протоколу. 2. Поручить Генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. в I кв. 2022 г. совместно с Рабочей группой по устойчивому развитию при Комитете по стратегии и устойчивому развитию подготовить и представить отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Программы в области устойчивого развития и предложения по дальнейшему совершенствованию Программы в области устойчивого развития. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3: Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 квартал 2021 года. Решение: Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 3-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 4: О плане мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля. Решение: Утвердить план мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 4-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 5: О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), критериям независимости. Решение: 1. Признать соответствующим критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующих кандидатов для избрания в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): Даниленко И.К., Конова Д.В., Носкова А.П. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием (приложение № 5-1 к настоящему протоколу) признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) для избрания на годовом общем собрании акционеров по результатам 2020 года, Гордон Марию Владимировну, несмотря на наличие у нее формального критерия связанности с существенным контрагентом АК «АЛРОСА» (ПАО), поскольку такая связанность не оказывает влияния на ее способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Результаты голосования: «За» - 13 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 3. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием (приложение № 5-2 к настоящему протоколу) признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) для избрания на годовом общем собрании акционеров по результатам 2020 года, Григорьеву Евгению Васильевну, несмотря на наличие у нее формального критерия связанности с существенным акционером АК «АЛРОСА» (ПАО), поскольку такая связанность не оказывает влияния на ее способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Результаты голосования: «За» - 13 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 6: О согласии на совершение безвозмездной сделки. Решение: Согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) безвозмездной сделки - договора пожертвования на существенных условиях согласно приложению № 6-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 7: О согласии на совершение безвозмездной сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Общественной организацией «Общероссийская спортивная Федерация «Ассоциация Киокусинкай России». Решение: Согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) безвозмездной сделки - договора пожертвования на существенных условиях согласно приложению № 7-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 13 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» июня 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» июня 2021 года, Протокол № 01/335-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «15» июня 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.