Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 8 членов Совета директоров, 1 из которых присутствовал на 1-3 вопросах. При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные опросные листы 2 членов Совета директоров, 1 из которых представил опросный лист по вопросам 4-9. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора поручительства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «БЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить, что цена имущества, которое может быть отчуждено/приобретено по договору поручительства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «БЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется как совокупность следующих обеспечиваемых обязательств ОАО «ЦИУС ЕЭС» (выгодоприобретатель) по соответствующему договору подряда, который будет заключен в будущем между ОАО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «БЭСК»: - обязательства ОАО «ЦИУС ЕЭС» по возврату/уплате ООО «БЭСК» денежных средств, полученных ОАО «ЦИУС ЕЭС» от ООО «БЭСК» по договору подряда в качестве авансового платежа (авансовых платежей) в размере до 30% от цены договора подряда, но не более 2 131 500 000 (Двух миллиардов ста тридцати одного миллиона пятисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 325 144 067 (Трехсот двадцати пяти миллионов ста сорока четырех тысяч шестидесяти семи) рублей 80 копеек; - обязательств ОАО «ЦИУС ЕЭС» по уплате ООО «БЭСК» неустойки (пени), установленной договором подряда за просрочку исполнения ОАО «ЦИУС ЕЭС» обязанностей по возврату (уплате) ООО «БЭСК» денежных средств, полученных ОАО «ЦИУС ЕЭС» от ООО «БЭСК» по договору подряда в качестве авансового платежа (авансовых платежей); - обязательств ОАО «ЦИУС ЕЭС» по уплате ООО «БЭСК» процентов, начисляемых на сумму денежных средств, уплаченных ООО «БЭСК» ОАО «ЦИУС ЕЭС» по договору подряда в качестве авансового платежа (авансовых платежей), и подлежащих возврату ОАО «ЦИУС ЕЭС» в случаях и по основаниям, предусмотренным договором подряда, или законодательством, а также обязательств ПАО «ФСК ЕЭС» по уплате ООО «БЭСК» неустойки, начисляемой на не уплаченную в срок сумму, указанную в письменном требовании ООО «БЭСК», направляемом в порядке и сроки, установленные договором поручительства, за каждый день просрочки из расчета ключевой ставки Банка России (или ставки рефинансирования Банка России, при отсутствии ключевой ставки), действующей на соответствующий день просрочки, - обязательств ООО «БЭСК» по уплате ПАО «ФСК ЕЭС» неустойки в размере 0,001 % от суммы, указанной в письменном требовании ООО «БЭСК», в случае непредоставления ООО «БЭСК» ПАО «ФСК ЕЭС» документов, удостоверяющих требование ООО «БЭСК» к ОАО «ЦИУС ЕЭС», и неисполнения ООО «БЭСК» обязательств по передаче ПАО «ФСК ЕЭС» прав, обеспечивающих данное требование. Общая цена имущества, которое может быть отчуждено/приобретено по договору поручительства, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 1.2. Одобрить договор поручительства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «БЭСК» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Поручитель); ООО «БЭСК» (Кредитор). Выгодоприобретатель по Договору: ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Должник). Предмет Договора: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Должником следующих обязательств Должника (далее – «Обеспеченные обязательства») по соответствующему договору подряда, который будет заключен в будущем между Должником и Кредитором: - обязательств Должника по возврату/уплате Кредитору денежных средств, полученных Должником от Кредитора по договору подряда в качестве авансового платежа (авансовых платежей). При этом поручительством обеспечивается исполнение указанных обязательств Должника, возникающих в силу договора подряда (по основаниям, предусмотренным договором подряда) и/или в силу закона (или судебного решения), в том числе в связи с расторжением (прекращением) договора подряда, признания его недействительным (незаключённым); - обязательств Должника по уплате Кредитору неустойки (пени), установленной Договором подряда за просрочку исполнения Должником обязанностей по возврату (уплате) Кредитору денежных средств, полученных Должником от Кредитора по Договору подряда в качестве авансового платежа (авансовых платежей); - обязательств Должника по уплате Кредитору процентов, начисляемых на сумму денежных средств, уплаченных Кредитором Должнику по Договору подряда в качестве авансового платежа (авансовых платежей), и подлежащих возврату Должником в случаях и по основаниям, предусмотренным Договором подряда, или законодательством. В случае полного или частичного неисполнения (отказа от исполнения) Должником Обеспеченных обязательств (неисполнения Должником соответствующего денежного обязательства, срок исполнения которого наступил), Поручитель обязан исполнить Обеспеченные обязательства в части, не исполненной Должником, не позднее срока, установленного договором поручительства (если иной срок не будет согласован сторонами), следующих за днем получения Поручителем письменного требования Кредитора. Цена Договора: Определена в п. 1.1 настоящего протокола. Срок действия поручительства: Поручительство дается на срок до 01.09.2020 включительно. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Договора обеими Сторонами. 1.3. Конфиденциально. В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации, указанной в данном пункте, не осуществляется. 1.4. Конфиденциально. В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации, указанной в данном пункте, не осуществляется. 1.5. Отметить, что в соответствии с действующим законодательством договор ТП обязателен к исполнению сетевой организацией, в том числе в случае его противоречия интересам Общества, а также отсутствие основания для расторжения договора ТП или его изменения в одностороннем внесудебном порядке со стороны ПАО «ФСК ЕЭС». 1.5.1. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС»: 1.5.1.1. Провести дополнительные переговоры с ПАО «ГМК «Норильский никель» о возможности внесении изменений в заключенный договор ТП в целях изменения существенных условий, в части стоимости договора ТП, с учетом поручений Президента Российской Федерации от 20.07.2014 № Пр-1746 и от 29.10.2014 № Пр-2557; 1.5.1.2. Провести анализ возможности расторжения договора ТП, в том числе в судебном порядке. 1.5.1.3. Конфиденциально. В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации, указанной в данном пункте, не осуществляется. 1.6. В срок до 30.11.2015 вынести на рассмотрение Совета директоров Общества типовые сценарии финансово-экономического взаимодействия с инвесторами в рамках реализации инвестиционных проектов на принципах со-финансирования путем создания специальных проектных компаний (SPV). Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимает участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении договора займа между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «БЭСК» как сделки по выдаче займа юридическому лицу, не регулируемой кредитной политикой ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 2.1. Одобрить договор займа между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «БЭСК», как сделку по выдаче займа юридическому лицу, не регулируемую кредитной политикой Общества, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 3: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС». Решение: 3.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС»: «Об одобрении договора подряда, агентского договора и договора на корректировку проектной документации, переустройство и осуществление авторского надзора между ОАО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «БЭСК», являющихся взаимосвязанными крупными сделками». 3.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об одобрении договора подряда, агентского договора и договора на корректировку проектной документации, переустройство и осуществление авторского надзора между ОАО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «БЭСК», являющихся взаимосвязанными крупными сделками» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.2.1. Одобрить договор подряда, агентский договор и договор на корректировку проектной документации, переустройство и осуществление авторского надзора между ОАО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «БЭСК», являющиеся взаимосвязанными крупными сделками, а именно: 3.2.2. Одобрить договор подряда между ОАО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «БЭСК», являющийся взаимосвязанной крупной сделкой, заключаемой на существенных условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему протоколу. 3.2.3. Одобрить агентский договор между ОАО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «БЭСК», являющийся взаимосвязанной крупной сделкой, заключаемой на существенных условиях, указанных в приложении № 3 к настоящему протоколу. 3.2.4. Одобрить договор на корректировку проектной документации, переустройство и осуществление авторского надзора между ОАО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «БЭСК», являющийся взаимосвязанной крупной сделкой, заключаемой на существенных условиях, указанных в приложении № 4 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 4: О Плане работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на 3,4 квартал 2015 года и 1-ое полугодие 2016 года. Решение: 4.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на 3, 4 квартал 2015 года и 1-ое полугодие 2016 года согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 4.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представлять на рассмотрение Совета директоров Общества материалы по вопросам, указанным в приложении № 5 к настоящему протоколу, в установленные сроки. 4.3. Корпоративному секретарю Н.А. Шумахер обеспечить обсуждение с членами Совета директоров поступивших предложений ПАО «Россети» (итоговое поручение № 6179) с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров предложений по корректировке Плана работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на 3,4 квартал 2015 года и 1-ое полугодие 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 5: 5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2015 года. Решение: 5.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 6: О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2015 года. Решение: 6.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления за 2 квартал 2015 года, в том числе об исполнении плана заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2015 года согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. 6.2. Принять к сведению план заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2015 года согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 7: О прекращении полномочий члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС» и прекращении трудового договора с ним. Решение: 7.1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Казаченкова Андрея Валентиновича с даты принятия настоящего решения. 7.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурову Андрею Евгеньевичу расторгнуть трудовой договор с членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Казаченковым Андреем Валентиновичем. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 8: Об избрании члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 8.1. Избрать членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Пичугину Марию Николаевну. 8.2. Уполномочить Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурова Андрея Евгеньевича определять от имени ПАО «ФСК ЕЭС» условия трудового договора с членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Пичугиной Марией Николаевной и подписывать трудовой договор, а также изменения и дополнения к трудовому договору. 8.3. Согласовать совмещение - Пичугиной Марией Николаевной должности члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ОАО «ЭССК ЕЭС», ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС», ОАО «Нурэнерго», АО ОЭС «СакРусэнерго», а также с должностью Генерального директора ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС». 8.4. Согласовать кандидатуру Пичугиной М.Н. на должность заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Дополнительная информация о лице, назначенном на должность члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС»: Пичугина Мария Николаевна: - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %; - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %. Вопрос № 9: О внесении изменений в Стандарт организации «Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 9.1. Одобрить внесение изменений в Стандарт организации «Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. 9.2. В связи с поступившим предложением о предоставлении в Минэнерго России совместно с проектом Инвестиционной программы Общества годового отчета по результатам проведения технологического и ценового аудита (далее Отчет ТЦА) в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2015 № 132 (далее Постановление), поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» обратиться в Минэнерго России с предложением о внесении изменений (дополнений) в директиву Правительства Российской Федерации от 30.05.2013 № 2988-П13 в целях корректировки срока предоставления в Правительство Российской Федерации Отчета ТЦА и синхронизации его со сроками, определенными Постановлением. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 августа 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28 августа 2015 года № 281. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «28» августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.