Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 2. Содержание сообщения «О существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: Раскрытие решений Совета директоров Общества по данному вопросу Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не предусмотрено. - Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: При голосовании по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1. повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие решений Совета директоров Общества по данному вопросу Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 2. повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Стороны сделки: Продавец - Открытое акционерное общество «Русолово». Покупатель - Открытое акционерное общество «Селигдар». Предмет сделки: Продавец (Открытое акционерное общество «Русолово») передает в собственность, а Покупатель (Открытое акционерное общество «Селигдар») принимает и обязуется оплатить вексель. Сумма сделки: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Форма оплаты: Денежные средства. Сроки исполнения обязательств по сделке: Покупатель обязуется перечислить денежные средства не позднее 05 сентября 2013 года. Продавец обязуется передать вексель не позднее 05 сентября 2013 года. Заинтересованная сторона: Открытое акционерное общество «Селигдар». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» сентября 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» сентября 2013 года, Протокол № 01/04-09. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко (подпись) 3.2. Дата “04” сентября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.