Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 10, «Против» -0, «Воздержался» - 1. Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Общество) согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 г. (протокол заседания Совета директоров Общества от 12.01.2015 № 175) с даты принятия настоящего решения. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции. 3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год. Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения. 3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п. 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по консолидации электросетевых активов на 2017- 2019 гг. РЕШЕНИЕ Утвердить Программу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по консолидации электросетевых активов на 2017- 2019 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О внесении изменений в Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Внести изменения в Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвердив в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу п.1.2. решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 27.12.2016 по вопросу 18 (протокол от 29.12.2016г. № 252). 3. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.12.2016 (протокол от 29.12.2016 № 252 вопрос № 18), признать утратившим силу. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров на 1 полугодие 2017 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. 2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. 4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2020 гг. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.01.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2017 г. № 254. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов (подпись) 3.2. Дата «30» января 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.