Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 11.09.2014. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 30.09.2014. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О прекращении участия Общества в ООО «Энергострой ЛТД». 2. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества. 3. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Северного Кавказа». 4. Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении соглашения о передаче прав и обязанностей Заказчика по договору оказания услуг связи от 01.05.2014 № 331106 между ОАО «Дагэнергосеть», ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Ростелеком», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года. 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть». 8. О внесении изменений в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Северного Кавказа». 9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года. 10. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2014 года. 11. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 28.02.2014 (протокол от 03.03.2014 №158) по вопросу №9 «Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 3. Подпись: 3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 07.03.2014 № 85) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 11.09.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.