Полный текст:

Сообщения о существенных фактах «О созыве внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента» «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента» 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 1.3. Место нахождения эмитента г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего избранных, в том числе назначенных на основании специального права («золотой акции»), членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» – 11 человек. В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим», кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим». Принятое решение по первому вопросу: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 1.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. 1.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 29 октября 2014 года. 1.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: актовый зал здания А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация. 1.5. Определить: - время начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 10.00 часов по московскому времени, -время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: с 8.00 часов по московскому времени. 1.6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423574. Заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены (получены) ОАО «Нижнекамскнефтехим» не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров (до 27 октября 2014 года). Вопрос 2: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» Принятое решение по второму вопросу: 2.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» - 11 августа 2014 года, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) ОАО «Нижнекамскнефтехим». 2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев; - акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003 г. - акции привилегированные именные бездокументарные 2-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003 г. 2.3 Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право: - принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции или передать данное право по доверенности своему представителю. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров определяется действующим законодательством и «Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»; - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами финансовой отчетности и иной документацией в порядке, определяемом действующим законодательством и Уставом Общества; - осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества. Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право: - получать информацию о деятельности Общества наравне с владельцами обыкновенных акций. Вопрос 3: Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим». Принятое решение по третьему вопросу: Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 3.1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 3.2. Об избрании Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 3.3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции. Вопрос 4: Определить порядок сообщения лицам, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим», о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим». Принятое решение по четвертому вопросу: Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим», о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: - Публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» осуществить в газетах «Нефтехимик», «Хезмэттэш Авазы», «Нижнекамская Правда», «Туган Як», «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», а также на сайте ОАО «Нижнекамскнефтехим» http://www.nknh.ru в сети Интернет не менее чем за 70 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» – в срок до 19 августа 2014 года включительно. 2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: 02 августа 2014 г., протокол № 04 3. Подпись 3.1. Зам. генерального директора – начальник управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 33 - Дов. от 31.01.2014 г.) 3.2. Дата « 04 » августа 2014 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.