Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; https://www.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24 декабря 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9(девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Рассмотрение отчёта об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» и его дочерних обществ за 2020 год» вопросов, поставленных на голосование, не было. по вопросу 2 повестки дня заседания «Рассмотрение результатов деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, за 2020 год» вопросов, поставленных на голосование, не было. по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение плана деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2021 год»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт - «за», Моват Грегор Виллиам – «за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Обсуждение вопросов приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит» вопросов, поставленных на голосование, не было. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания членам Совета директоров был представлен отчёт об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» и его дочерних обществ за 2020 год, основные итоги такой оценки и предлагаемые мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» и его дочерних обществ. Вопросов, поставленных на голосование, не было. по вопросу 2 повестки дня заседания Членам Совета директоров была представлена информация о результатах деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, за 2020 год. Вопросов, поставленных на голосование, не было. по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить план деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2021 год». по вопросу 4 повестки Совет директоров заслушал менеджмент по вопросам приоритетных направлений бизнеса. Вопросов, поставленных на голосование, не было. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2020 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 24.12.2020. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата « 24» декабря 2020 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.