Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «Об утверждении Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014 - 2019 годы»: 1. Утвердить Долгосрочную программу развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014 - 2019 годы. 2. Считать утратившей силу Долгосрочную программу развития ОАО Банк ВТБ на 2014-2018 годы, утвержденную Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 18.12.2014 Протокол № 25). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2018 № ДП-05/6360дсп), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО)»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2018 № ДП-05/6360дсп), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2018 № ДП-05/6360дсп), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2018 № ДП-05/6360дсп), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2018 № ДП-05/6360дсп), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2018 № ДП-05/6360дсп), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2018 № ДП-05/6360дсп), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2018 № ДП-05/6360дсп), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 10 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2018 № ДП-05/6360дсп), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 11 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО)»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2018 № ДП-05/6360дсп), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 12 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО)»»: В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2018 № ДП-05/6360дсп), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 13 «О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2018 № ДП-05/6360дсп), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов: 1. Варнига Артура Маттиаса; 2. Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 4. Дубинина Сергея Константиновича; 5. Костина Андрея Леонидовича; 6. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 8. Силуанова Антона Германовича; 9. Талыбова Азера Муталим оглы; 10. Чистюхина Владимира Викторовича; 11. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 14 «О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2018 № ДП-05/6360дсп), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО): 1. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 2. Краснова Михаила Петровича; 3. Ольшанову Анастасию Сергеевну; 4. Платонова Сергея Ревазовича; 5. Сабанцева Захара Борисовича; 6. Соскова Вадима Викторовича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 15 «О совмещении членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций»: Согласиться с совмещением членами Правления Банка ВТБ (ПАО) следующих должностей в органах управления других организаций: 1. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) О.К. Дергуновой: - должности члена Совета директоров Публичного акционерного общества «ИБС ИТ Услуги»; 2. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) В.В. Верхошинским: - должности Председателя Совета Закрытого Акционерного Общества «Банк ВТБ (Армения)»; - должности Председателя Наблюдательного совета Акционерного Общества «Банк ВТБ (Грузия)»; 3. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) М.Д. Кондратенко: - должности члена Совета Закрытого Акционерного Общества «Банк ВТБ (Армения)»; - должности члена Наблюдательного совета Акционерного Общества «Банк ВТБ (Грузия)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 16 «Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 1-й квартал 2018 года»: Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 1-й квартал 2018 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 17 «Об Отчете контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО) за 1-й квартал 2018 года»: Принять к сведению Отчет контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО) за 1-й квартал 2018 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 18 «Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО), утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 16.10.2017 (Протокол № 15). Результаты голосования: решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 09.04.2018 г. № 4. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «9» апреля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.